日本製麻株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本製麻株式会社(E00558)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2023年４月７日
【会社名】 日本製麻株式会社
【英訳名】 THE NIHON SEIMA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮 森 宏 和
【本店の所在の場所】 富山県砺波市下中３番地３
本社事務取扱場所 兵庫庫県神戸市中央区海岸通８番
【電話番号】 神戸(078)-332-8251
【事務連絡者氏名】 取締役 中 本 広太郎
【最寄りの連絡場所】 富山県砺波市下中３番地３
【電話番号】 砺波(0763)32-3111
【事務連絡者氏名】 執行役員
ボルカノ食品事業部北陸工場長兼管理本部長 矢 部 勲
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都日本橋兜町２番１号)
日本製麻株式会社神戸本社
(兵庫県神戸市中央区海岸通８番)
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日本製麻株式会社(E00558)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年４月６日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年４月６日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 監査等委員である取締役以外の取締役３名選任の件
監査等委員である取締役以外の取締役として、宮森宏和、芳賀一夫、黒田正敏の３氏を選任する。
第２号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役として、中川宏、渡邉雅之の２氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合(％)
(個) (個) (個)
(注)３
第１号議案
(注)１
監査等委員である取締役以外の
取締役３名選任の件
宮森宏和 17,211 1,836 ― 可決 64.964
芳賀一夫 17,199 1,848 ― 可決 64.919
黒田正敏 17,186 1,861 ― 可決 64.869
第２号議案
(注)１
監査等委員である取締役２名選
任の件
中川宏 17,204 1,848 ― 可決 64.925
渡邉雅之 17,235 1,817 ― 可決 65.042
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
２．賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分）に対
する事前行使分および当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の率であり
ます。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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