日本パワーファスニング株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 日本パワーファスニング株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本パワーファスニング株式会社(E01421)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年4月5日
【会社名】 日本パワーファスニング株式会社
【英訳名】 JAPAN POWER FASTENING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安田 正利
【本店の所在の場所】 大阪府箕面市船場西1丁目8番3号
【電話番号】 (072)789-9700(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 金岡 伸郎
【最寄りの連絡場所】 大阪府箕面市船場西1丁目8番3号
【電話番号】 (072)789-9700(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 金岡 伸郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
日本パワーファスニング株式会社(E01421)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年3月30日開催の当社第60期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年3月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
①配当財産の種類
金銭といたします。
②株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金2円50銭 総額 39,708,263円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2023年3月31日
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として、土肥雄治、安田正利、古川徳厚、福島寿和、土屋
自適、藤井宏二の6氏を選任するものであります。
第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として新たに、虎ノ門有限責任監査法人を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
98,754 391 0 (注)1 可決(99.38%)
剰余金の処分の件
第2号議案 (注)2
取締役(監査等委員であるものを
除く。)6名選任の件
土肥 雄治 98,566 579 0 可決(99.19%)
安田 正利 98,723 422 0 可決(99.35%)
古川 徳厚 98,697 448 0 可決(99.32%)
福島 寿和 98,722 423 0 可決(99.35%)
土屋 自適 98,563 582 0 可決(99.19%)
藤井 宏二 98,571 574 0 可決(99.19%)
第3号議案
98,708 437 0 (注)1 可決(99.33%)
会計監査人選任の件
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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