日本精蝋株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本精蝋株式会社(E01005)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年4月4日
【会社名】 日本精蝋株式会社
【英訳名】 NIPPON SEIRO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 今野卓也
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目5番18号
【電話番号】 03-3538-3061(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 伊藤宜広
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目5番18号
【電話番号】 03-3538-3061(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 伊藤宜広
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年3月29日開催の当社第96回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年3月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役4名選任の件
取締役として、今野卓也、安藤司、玉井裕人及び石黒清子の4名を選任するものであります。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、梅村一彦を選任するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案
今野 卓也 115,924 1,603 可決 98.6
安藤 司 115,828 1,699 (注)2 可決 98.5
玉井 裕人 115,942 1,585 可決 98.6
石黒 清子 115,953 1,574 可決 98.6
第2号議案
116,387 1,176 (注)2 可決 99.0
梅村 一彦
(注)1.出席した議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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