日本エアーテック株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 日本エアーテック株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本エアーテック株式会社(E02421)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年4月4日
【会社名】 日本エアーテック株式会社
【英訳名】 AIRTECH JAPAN,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平沢 真也
【本店の所在の場所】 東京都台東区入谷一丁目14番9号
【電話番号】 03(3872)6611(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 渡辺 直樹
【最寄りの連絡場所】 東京都台東区入谷一丁目14番9号
【電話番号】 03(3872)9192
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 渡辺 直樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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日本エアーテック株式会社(E02421)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年3月30日開催の当社第50回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年3月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金60.0円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、平沢真也、渡辺直樹、高木顕二、東海林泰三、
前川統一郎の5氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、関根賢二、髙橋貢子の両氏を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として岡部浩章氏を選任する。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成の割合
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(%)
第1号議案 66,615 574 0 (注)1 97.769 可決
第2号議案
平沢 真也 66,404 774 0 (注)2 97.475 可決
渡辺 直樹 66,392 786 0 (注)2 97.457 可決
高木 顕二 66,391 787 0 (注)2 97.456 可決
東海林 泰三 66,406 772 0 (注)2 97.478 可決
前川 統一郎 66,082 1,096 0 (注)2 97.002 可決
第3号議案
関根 賢二 66,580 608 0 (注)2 97.719 可決
髙橋 貢子 66,364 824 0 (注)2 97.402 可決
第4号議案
岡部 浩章 53,843 13,344 1 (注)2 79.025 可決
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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