新日本電工株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
新日本電工株式会社(E01256)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年４月３日
【会社名】 新日本電工株式会社
【英訳名】 Nippon Denko Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青木 泰
【本店の所在の場所】 東京都中央区八重洲一丁目４番16号
【電話番号】 (03)6860-6800
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 田中 徹
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八重洲一丁目４番16号
【電話番号】 (03)6860-6800
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 田中 徹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2023年３月30日開催の当社第123回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出いたしま
す。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年３月30日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金配当の件
期末配当に関する事項
１．配当財産の種類
金銭
２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金９円 総額1,258,554,888円
３．剰余金の配当が効力を生ずる日
2023年３月31日
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として、青木泰、越村隆幸、山寺芳美、喜田英志、大見和敏、中野北斗、谷昌浩の７氏を選任
するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、末村あおぎ氏を選任するものであります。
第４号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策継続の件
2020年３月27日開催の当社第120回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいた当社株式
の大規模買付行為に関する対応策を継続するものであります。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成の割合 決議結果
第１号議案 896,442個 5,941個 0個 99.34％ 可決
第２号議案
青木 泰 794,282個 107,089個 0個 88.12％ 可決
越村 隆幸 890,556個 10,815個 0個 98.80％ 可決
山寺 芳美 891,588個 9,783個 0個 98.91％ 可決
喜田 英志 891,571個 9,800個 0個 98.91％ 可決
大見 和敏 890,578個 10,793個 0個 98.80％ 可決
中野 北斗 889,706個 11,665個 0個 98.71％ 可決
谷 昌浩 891,209個 10,162個 0個 98.87％ 可決
第３号議案
末村 あおぎ 895,524個 6,875個 0個 99.24％ 可決
第４号議案 600,346個 302,033個 0個 66.53％ 可決
（注） 各決議事項が可決されるための要件
・第１号議案、第４号議案
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
・第２号議案、第３号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成による。
(4）議決権の数に当該株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該株主総会前日までの事前行使分及び当該株主総会当日に出席した一部の株主の議決権の行使結果から、各決議
事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したことが明らかとなったため、当該株主総会当
日に出席したその他の株主の議決権の数は、上記(3)の表中の各決議事項に対する議決権の数に加算しておりませ
ん。
以 上
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