セーフィー株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
セーフィー株式会社(E36946)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年4月3日
【会社名】 セーフィー株式会社
【英訳名】 Safie Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 佐渡島 隆平
【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田一丁目5番1号
【電話番号】 03-6372-1276
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長兼CFO 古田 哲晴
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田一丁目5番1号
【電話番号】 03-6311-4570
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長兼CFO 古田 哲晴
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
セーフィー株式会社(E36946)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年3月30日開催の当社第9回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年3月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役5名選任の件
佐渡島隆平、下崎守朗、森本数馬、古田哲晴、岩田彰一郎を取締役に選任するものであります。
第2号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、取締役の報酬限度額300百
万円とは別枠として、当社の取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬
債権の総額を、年額50百万円以内(うち社外取締役10百万円以内)として設定するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
佐渡島 隆平 417,313 33,875 - 可決 92.34
下崎 守朗 448,160 3,028 - 可決 99.17
(注)1
森本 数馬 448,389 2,799 - 可決 99.22
古田 哲晴 448,378 2,810 - 可決 99.22
岩田 彰一郎 450,568 620 - 可決 99.70
第2号議案 441,275 9,982 - (注)1 可決 97.64
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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