コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社(E00417)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年４月３日
【会社名】 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社
【英訳名】 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 カリン・ドラガン
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 ０８００－９１９－０５０９
【事務連絡者氏名】 執行役員法務本部長 宇佐川 智一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 ０８００－９１９－０５０９
【事務連絡者氏名】 執行役員法務本部長 宇佐川 智一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社(E00417)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年３月28日開催の当社2022年度定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものです。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会開催の年月日
2023年３月28日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき 金25円
配当総額 4,483,502,875円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年３月29日
第２号議案 定款一部変更 の件
場所の定めのない株主総会を開催することができる選択肢を設けることを目的として、定款の一
部変更を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、カリン・ドラガン氏、ビヨン・イヴァル・
ウルゲネス氏、和田浩子氏、谷村広和氏および行徳セルソ氏の５名を選任する。
なお、和田浩子氏、谷村広和氏および行徳セルソ氏は、社外取締役候補者である。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、吉岡浩氏、濱田奈巳氏、サンケット・レイ氏およびステイ
シー・アプター氏の４名を選任する。
なお、監査等委員である取締役候補者４名全員は社外取締役候補者である。
第５号議案 業務執行取締役に対する長期インセンティブ（株式報酬）制度の額および内容決定の件
当社が３事業年度を対象に支出する合計2,880百万円を上限とする金員を原資として、当社が設定
した信託が当社株式を取得し、業務執行取締役に対して株式報酬を支給する新たな長期インセン
ティブ（株式報酬）制度（以下「本制度」という。）を導入すること、また、旧株式報酬制度を
廃止し、旧株式報酬制度において対象期間が経過していないものおよび対象期間経過後で、株式
が未交付のものについて、本制度が開始されることを条件として、旧株式報酬制度からの移行措
置として、旧株式報酬制度で算定されていた基準金額または支給予定の当社普通株式数に相当す
る株式および当社株式の換価処分相当額の金銭を、交付および給付する。
(3) 議決権の状況
議決権を有する株主数 60,500名
総議決権数 1,785,614個
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(4) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
株主総会 賛成 反対 棄権 出席議決権数 賛成率
決議結果
決議事項 （個） （個） （個） （個） （％）
第１号議案 1,370,520 68,972 0 1,439,495 95.21% 可決
第２号議案 1,278,307 161,176 0 1,439,486 88.80% 可決
第３号議案
カリン・ドラガン 1,065,668 373,814 0 1,439,485 74.03% 可決
ビヨン・イヴァル・ウルゲネス 1,205,444 234,045 0 1,439,492 83.74% 可決
和田 浩子 1,285,961 153,529 0 1,439,493 89.33% 可決
谷村 広和 1,286,536 152,954 0 1,439,493 89.37% 可決
行徳 セルソ 1,384,046 55,444 0 1,439,493 96.15% 可決
第４号議案
吉岡 浩 1,387,676 51,822 0 1,439,501 96.40% 可決
濱田 奈巳
1,326,784 112,714 0 1,439,501 92.17% 可決
サンケット・レイ
944,066 495,412 19 1,439,500 65.58% 可決
ステイシー・アプター
966,973 472,502 19 1,439,497 67.17% 可決
第５号議案 1,338,869 99,363 1,262 1,439,497 93.01% 可決
（注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、 議決権を行使することができる株主の有する議決権の３分の１以上の出席と、出席した
株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の３分の１以上の出席と、出席した
株主の議決権の過半数の賛成です。
・第４号議案は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の３分の１以上の出席と、出席した
株主の議決権の過半数の賛成です。
・第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
２．出席議決権数とは、議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使の議決権の数
および当日出席株主の議決権の数（株主総会終了時点までに出席したすべての株主の議決権の数）の合計
です。
３．賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数ならびに賛成率および決議結果については、株主総会
当日に会場出口にて回収した集計用紙により確認された、当日出席株主の議決権行使状況を含めて記載し
ております。また、当日出席株主の一部に議決権行使状況を確認できなかったものがあるため、上記の賛
成、反対および棄権の各個数の合計と出席議決権数は一致しません。
(5) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使の議決権の数およ
び当日出席株主の一部から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社
法上適法に決議が成立したため、当日出席株主のうち、(4)（注）３の集計用紙によっても賛成、反対および棄権
の確認ができなかった株主の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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