株式会社レゾナック・ホールディングス 臨時報告書

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                                              株式会社レゾナック・ホールディングス(E00751)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年４月３日
     【会社名】                   株式会社レゾナック・ホールディングス
                         （旧会社名　昭和電工株式会社）
     【英訳名】                   Resonac    Holdings     Corporation
                         （旧英訳名　Showa         Denko   K.K.）
     【代表者の役職氏名】                   取締役社長　　髙橋　秀仁
     【本店の所在の場所】                   東京都港区芝大門一丁目13番９号
     【電話番号】                   03（5470）3384
     【事務連絡者氏名】                   会計部　部長　　新保　豊貴
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区芝大門一丁目13番９号
     【電話番号】                   03（5470）3384
     【事務連絡者氏名】                   会計部　部長　　新保　豊貴
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
    　（注）　2022年９月29日開催の臨時株主総会の決議により、2023年１月１日から会社名を上記のとおり変更した。
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    １【提出理由】
     　2023年３月30日開催の当社第114回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
     ものであります。
    ２【報告内容】

     (1）株主総会が開催された年月日
        2023年３月30日
     (2）決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の配当の件
              期末配当は、営業成績および今後の事業競争力、財務体質強化等を勘案し、普通株式１株につき金65
              円とします。
        第２号議案　取締役９名選任の件

              取締役として、森川宏平、髙橋秀仁、上口啓一、染宮秀樹、眞岡朋光、西岡潔、一色浩三、森川典
              子、常石哲男の各氏を選任します。
        第３号議案　監査役１名選任の件

              監査役として、加藤俊晴氏を選任します。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      ならびに当該決議の結果
            議案          賛成（個数）       反対（個数）       棄権（個数）       賛成率（％）         決議結果
     第１号議案                   1,284,092         2,590         2     95.88       可決

     第２号議案

     （候補者氏名）
      森川　宏平                  1,214,786         72,011          3     90.70       可決

      髙橋　秀仁                  1,214,987         71,809          3     90.71       可決

      上口　啓一                  1,275,653         11,145          3     95.24       可決

      染宮　秀樹                  1,274,968         11,829          3     95.19       可決

      眞岡　朋光                  1,275,597         11,201          3     95.24       可決

      西岡　潔                  1,225,100         61,698          3     91.47       可決

      一色　浩三                  1,222,497         64,299          3     91.27       可決

      森川　典子                  1,225,223         61,575          3     91.48       可決

      常石　哲男                  1,276,683         10,115          3     95.32       可決

     第３号議案

     （候補者氏名）
      加藤　俊晴                  1,213,918         72,869          2     90.63       可決

     （注）１．当該決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。
          ①　第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
          ②　第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株
            主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
         ２．本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計
           したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
           成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                          以上
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