ダイトロン株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ダイトロン株式会社(E02898)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年4月3日
【会社名】 ダイトロン株式会社
【英訳名】 Daitron Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 土屋 伸介
【本店の所在の場所】 大阪市淀川区宮原四丁目6番11号
【電話番号】 06(6399)5041(代表)
【事務連絡者氏名】 理事 管理副本部長 経営管理部長 髙木 正浩
【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区宮原四丁目6番11号
【電話番号】 06(6399)5041(代表)
【事務連絡者氏名】 理事 管理副本部長 経営管理部長 髙木 正浩
【縦覧に供する場所】 ダイトロン株式会社 東京本部
(東京都千代田区麹町三丁目6番地)
ダイトロン株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区栄三丁目10番22号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年3月30日開催の当社第71期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年3月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金70円 総額777,038,640円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2023年3月31日
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、前績行、土屋伸介、毛利肇、木村安壽、和田徹、今矢明彦、細谷和俊を選任するもの
であります。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、氏原稔、北嶋紀子、中山聡を選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として、堺秀樹、八木春作を選任するものであります。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 可決要件 (賛成割合)
棄権(個)
(注)3
第1号議案 91,911 201 (注)1 可決(98.63%)
0
第2号議案 (注)2
前 績行 77,054 15,057 0 可決(82.69%)
土屋 伸介 77,253 14,858 0 可決(82.91%)
毛利 肇 91,169 942 0 可決(97.84%)
木村 安壽 68,513 23,599 0 可決(73.53%)
和田 徹 73,033 19,079 0 可決(78.38%)
今矢 明彦 91,392 720 0 可決(98.08%)
細谷 和俊 91,776 336 0 可決(98.49%)
第3号議案 (注)2
氏原 稔 91,702 410 0 可決(98.41%)
北嶋 紀子 91,790 322 0 可決(98.51%)
中山 聡 82,350 9,761 0 可決(88.38%)
第4号議案 (注)2
堺 秀樹 90,479 1,633 0 可決(97.10%)
八木 春作 83,710 8,402 0 可決(89.83%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.賛成の割合は、小数点第3位以下を四捨五入して記載しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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