ダイナパック株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ダイナパック株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ダイナパック株式会社(E00668)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年4月3日
【会社名】 ダイナパック株式会社
【英訳名】 Dynapac Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齊藤 光次
【本店の所在の場所】 名古屋市中区錦三丁目14番15号 カゴメビル
【電話番号】 (052)971-2651
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 篠岡 尚久
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区錦三丁目14番15号 カゴメビル
【電話番号】 (052)971-2651
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 篠岡 尚久
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区人日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番2号)
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EDINET提出書類
ダイナパック株式会社(E00668)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年3月29日開催の当社第61期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年3月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度が導入されたことにともない、定款を変更する。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、杉山喜久雄、齊藤光次、野澤政司、篠岡尚
久、深井靖博および富澤豊を選任する。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、今井清博を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案
定款一部変更の件 86,404 131 - (注)1 可決(99.84%)
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役
を除く。)6名選任の件
杉山喜久雄 83,916 2,619 - (注)2 可決(96.97%)
齊藤 光次 83,916 2,619 - (注)2 可決(96.97%)
野澤 政司 84,001 2,534 - (注)2 可決(97.07%)
篠岡 尚久 86,363 172 - (注)2 可決(99.80%)
深井 靖博 83,991 2,544 - (注)2 可決(97.06%)
富澤 豊 83,991 2,544 - (注)2 可決(97.06%)
第3号議案
補欠の監査等委員である取締役1
名選任の件
今井 清博 86,391 144 - (注)2 可決(99.83%)
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
3.賛成個数割合は、小数点第3位を切り捨てて記載しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄
権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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