株式会社コーチ・エィ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社コーチ・エィ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社コーチ・エィ(E38178)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年３月31日
【会社名】 株式会社コーチ・エィ
【英訳名】 COACH A Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 鈴木 義幸
【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段南二丁目１番30号
【電話番号】 03-3237-8050（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員CFO 纐纈 順史
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段南二丁目１番30号
【電話番号】 03-3237-8050（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員CFO 纐纈 順史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
株式会社コーチ・エィ(E38178)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年３月30日開催の当社第22期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものであります。
２【報告内容】
（1）当該株主総会が開催された年月日
2023年３月30日
（2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
① 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金20.00円 総額は43,848,000円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年３月31日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件
鈴木義幸、稲川由太郎、栗本渉、纐纈順史、青木美知子及び伊藤守を取締役（監査等委員である取締役を除く）
に選任するものであります。
第３号議案 業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の業務執行取締役に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の
皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、譲渡制限付株式を付与するものであります。なお、当該譲渡制
限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額は年額30百万円以内とし、当該譲渡制限付株式の付与のために
発行又は処分される当社の普通株式の総数を年17,000株以内といたします。
（3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
（賛成の割合）
第１号議案 17,816 40 0 可決（99.77%）
1. 鈴木 義幸
17,720 136 0 可決（99.23%）
2. 稲川 由太郎
17,795 61 0 可決（99.65%）
3. 栗本 渉
17,795 61 0 可決（99.65%）
第２号議案
4. 纐纈 順史
17,795 61 0 可決（99.65%）
5. 青木 美知子
17,795 61 0 可決（99.65%）
6. 伊藤 守
17,793 63 0 可決（99.64%）
第３号議案 17,710 146 0 可決（99.18%）
（注）各決議事項が可決されるための要件は次の通りであります。
１．第１号議案および第３号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数
の賛成であります。
２．第２号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席
及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
（4） 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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