株式会社セルシス 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社セルシス(E26231)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年４月３日
【会社名】 株式会社セルシス
【英訳名】 ＣＥＬＳＹＳ，Inc．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 成 島 啓
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿四丁目15番７号
【電話番号】 03-6820-9590
【事務連絡者氏名】 取締役 伊 藤 賢
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿四丁目15番７号
【電話番号】 03-6820-9590
【事務連絡者氏名】 取締役 伊 藤 賢
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社セルシス(E26231)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年３月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年３月30日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金８円 総額279,580,576円
ロ 効力発生日
2023年３月31日
第２号議案 定款一部変更の件
イ 当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監
督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監
査等委員会設置会社への移行に伴い、必要な変更を行うものであります。
ロ 業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするため変更を行うものであ
ります。
ハ その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（ 監査 等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役として、成島啓氏、川上陽介氏、稲葉遼氏、高橋雅道氏、伊藤賢氏、木下耕太氏を選任するものであ
ります。なお、木下耕太氏は社外取締役であります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、 堀川和政氏、小高正裕氏及び佐々木惣一氏を 選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額500百万円以内（内、社外取締役分は50百万円以
内。）、とするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内とするものであります。
第７号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
任期満了により退任されますラインハルト・フューリヒト氏、池田真樹氏、渡邊雄三氏に対し、在任中の功
労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成の割合
第１号議案 181,565 6,819 45 (注)１ 可決 （96.3％）
第２号議案 182,071 6,313 45 (注)２ 可決 （96.6％）
第３号議案 (注)３
成 島 啓 164,524 23,860 45 可決 （87.3％）
川 上 陽 介 161,889 26,495 45 可決 （85.9％）
稲 葉 遼 177,010 11,374 45 可決 （93.9％）
高 橋 雅 道 174,199 14,185 45 可決 （92.4％）
伊 藤 賢 176,878 11,506 45 可決 （93.8％）
木 下 耕 太 176,552 11,832 45 可決 （93.6％）
第４号議案
(注)３
堀 川 和 政 180,044 8,340 45 可決 （95.5％）
小 高 正 裕 176,881 11,503 45 可決 （93.8％）
佐々木 惣 一 179,281 9,103 45 可決 （95.1％）
第５号議案 176,166 12,217 46 (注)１ 可決 （93.4％）
第６号議案 175,482 12,891 56 (注)１ 可決 （93.1％）
第７号議案 127,347 61,036 45 (注)１ 可決 （67.5％）
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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