Appier Group株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | Appier Group株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
Appier Group株式会社(E36372)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月31日
【会社名】 Appier Group株式会社
【英訳名】 Appier Group, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 游 直翰
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-6435-6617
【事務連絡者氏名】 Senior Vice President of Finance 橘 浩二
【最寄りの連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-6435-6617
【事務連絡者氏名】 Senior Vice President of Finance 橘 浩二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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Appier Group株式会社(E36372)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年3月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年3月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
2021年6月16日付で施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」により、新たに「場所の
定めのない株主総会」(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認められたことに伴い、定款第13条
第2項を追加するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
游直翰、李婉菱、蘇家永、涂正廷及びアビーク・アナンドの5名を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
簡立峰及び本村天の2名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
690,751 40,136 184 (注)1 可決 94.46
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く)5
名選任の件
游 直翰 709,449 14,833 6,795 可決 97.02
李 婉菱 728,869 2,024 184 可決 99.68
(注)2
蘇 家永 728,978 1,915 184 可決 99.69
涂 正廷 728,979 1,914 184 可決 99.69
アビーク・アナンド 679,044 51,849 184 可決 92.86
第3号議案
監査等委員である取締
役2名選任の件
(注)2
簡 立峰 729,362 1,531 184 可決 99.74
本村 天 707,392 23,501 184 可決 96.74
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の5分の2以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の5分の2以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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