株式会社ノーリツ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ノーリツ(E02379)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月31日
【会社名】 株式会社ノーリツ
【英訳名】 NORITZ CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 腹巻 知
【本店の所在の場所】 神戸市中央区江戸町93番地
【電話番号】 (078)391-3361(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役兼専務執行役員 企画管理本部長 竹中 昌之
【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区江戸町93番地
【電話番号】 (078)391-3361(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役兼専務執行役員 企画管理本部長 竹中 昌之
【縦覧に供する場所】 株式会社ノーリツ東京支店
(東京都新宿区西新宿二丁目6番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年3月30日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年3月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金28円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、腹巻知、廣澤正峰、竹中昌之、廣岡一志、池田
英礼および尾上広和の6氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、綾部剛、正木靖子および谷保廣の3氏を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、柴田眞里氏を選任する。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議の結果および
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成の割合
第1号議案 383,504 255 0 (注)1 可決 97.5%
第2号議案
腹巻 知 320,782 62,971 0 可決 81.6%
廣澤 正峰 375,285 8,473 0 可決 95.4%
竹中 昌之 375,317 8,441 0 可決 95.4%
廣岡 一志 375,144 8,614 0 可決 95.4%
池田 英礼 380,470 3,288 0 可決 96.7%
尾上 広和 379,955 3,803 0 可決 96.6%
(注)2
第3号議案
綾部 剛 369,804 13,950 0 可決 94.0%
正木 靖子 376,650 7,108 0 可決 95.8%
谷 保廣 381,391 2,367 0 可決 97.0%
第4号議案
柴田 眞里 383,499 259 0 可決 97.5%
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権数の過半数の賛成です。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権数の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの議決権事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを
合計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会
当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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