株式会社電通国際情報サービス 臨時報告書

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                                                 株式会社電通国際情報サービス(E05147)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年３月31日
     【会社名】                   株式会社電通国際情報サービス
     【英訳名】                   Information      Services     International-Dentsu,           Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長        名和   亮一
     【本店の所在の場所】                   東京都港区港南二丁目17番１号
     【電話番号】                   03(6713)6160
     【事務連絡者氏名】                   経理部長     大久保    裕之
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区港南二丁目17番１号
     【電話番号】                   03(6713)6160
     【事務連絡者氏名】                   経理部長     大久保    裕之
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2023年３月24日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2023年３月24日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
              当期末の剰余金の配当は、１株につき金45円とする。
        第２号議案　定款一部変更の件

              ①商号を「株式会社電通国際情報サービス」から「株式会社電通総研」に変更するため、所要の変更
               を行う。なお、商号変更の効力発生日は2024年１月１日とする附則を設ける。
              ②監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会および監査等委員である取締役に関する規定
               を新設し、監査役会および監査役に関する規定の削除ならびに取締役への権限委譲に関する規定の
               新設等、所要の変更を行う。
              ③2021年６月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和３年法律第70号）が施
               行されたことに伴い、感染症や自然災害等の不測の事態に備え、場所の定めのない株主総会を開催
               できるよう条文を新設する。
              ④会社法第459条第１項の規定に基づき、不測の事態の発生により、定時株主総会を開催することが
               困難な場合となっても株主総会決議を要さずに取締役会決議により剰余金の配当等を行うことがで
               きるよう条文を新設する等、所要の変更を行う。
        第３号議案　監査等委員でない取締役６名選任の件

              監査等委員でない取締役に名和　亮一、大金　慎一、一條　和生、髙岡　美緒、和田　知子、
              佐野　傑の６氏を選任する。
        第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

              監査等委員である取締役に関口　厚裕、村山　由香里、笹村　正彦の３氏を選任する。
        第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役に田中　耕一郎氏を選任する。
        第６号議案　監査等委員でない取締役の報酬額設定の件

              監査等委員でない取締役の報酬額を年額400百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）と
              する。
        第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

              監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とする。
        第８号議案　監査等委員でない取締役等に対する業績連動型株式報酬の額および内容決定の件

              監査等委員でない取締役（非業務執行取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。）および執行
              役員（フェローを含み、受入出向者および国内非居住者を除く。）を対象とした業績連動型株式報酬
              制度を導入する。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    596,111         199       237    （注）１       可決　99.80

     第２号議案                    542,386        53,919         237    （注）２       可決　90.80

     第３号議案                                        （注）３

      名和　亮一                   548,899        47,408         237           可決　91.89
      大金　慎一                   593,871        2,439        237           可決　99.42

      一條　和生                   550,056        46,248         237           可決　92.09

      髙岡　美緒                   584,262        12,047         237           可決　97.81

      和田　知子                   595,128        1,182        237           可決　99.63

      佐野　傑                   594,392        1,918        237           可決　99.51
     第４号議案                                        （注）３

      関口　厚裕                   474,901       121,405         237           可決　79.50
      村山　由香里                   584,389        11,921         237           可決　97.83

      笹村　正彦                   578,586        17,724         237           可決　96.86
     第５号議案                                        （注）３

      田中　耕一郎                   596,113         197       237           可決　99.80
     第６号議案                    595,407         223       917    （注）１       可決　99.68

     第７号議案                    595,407         221       917    （注）１       可決　99.68

     第８号議案                    595,962         193       392    （注）１       可決　99.77

     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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