株式会社 大塚商会 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社 大塚商会(E05099)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月31日
【会社名】 株式会社大塚商会
【英訳名】 OTSUKA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大塚 裕司
【本店の所在の場所】 東京都千代田区飯田橋二丁目18番4号
【電話番号】 03(3264)7111
【事務連絡者氏名】 取締役兼専務執行役員 経営管理本部長 齋藤 廣伸
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区飯田橋二丁目18番4号
【電話番号】 03(3264)7111
【事務連絡者氏名】 取締役兼専務執行役員 経営管理本部長 齋藤 廣伸
【縦覧に供する場所】 株式会社大塚商会 大阪北営業部
(大阪市福島区福島六丁目14番1号)
株式会社大塚商会 神奈川営業部
(横浜市神奈川区金港町3番地3)
株式会社大塚商会 京葉営業部
(千葉県船橋市葛飾町二丁目340番)
株式会社大塚商会 北関東営業部
(さいたま市中央区上落合八丁目1番19号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年3月29日開催の当社第62回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年3月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
・配当財産の種類
金銭
・配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株当たり 金125円
配当総額 23,700,129,875円
・剰余金の配当が効力を生じる日
2023年3月30日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、大塚裕司、片倉一幸、鶴見裕信、齋藤廣伸、桜井実、牧野二郎、齋藤哲男、浜辺真紀
子の8氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、村田達美氏を選任する。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役髙橋俊泰、矢野克尚の両氏に対して、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈す
る。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 1,678,870 2,372 212 (注)1 可決(99.6%)
第2号議案 (注)2
大塚 裕司 1,449,818 225,119 6,524 可決(86.0%)
片倉 一幸 1,659,896 15,048 6,524 可決(98.4%)
鶴見 裕信 1,659,730 15,214 6,524 可決(98.4%)
齋藤 廣伸 1,659,733 15,211 6,524 可決(98.4%)
桜井 実 1,659,490 15,454 6,524 可決(98.4%)
牧野 二郎 1,352,091 329,161 212 可決(80.2%)
齋藤 哲男 1,673,745 7,513 212 可決(99.3%)
浜辺 真紀子 1,677,922 3,337 212 可決(99.5%)
第3号議案 (注)2
村田 達美 1,662,001 19,240 212 可決(98.6%)
第4号議案 1,434,086 247,166 212 (注)1 可決(85.0%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分と本総会当日に出席した株主の一部の議決権の行使結果から、各議案が可決されたこ
とが明らかとなったため、本総会当日に出席したその他の株主の議決権の数は、上記(3)の表中の議決権の数に加算
しておりません。
以上
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