AGC株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
AGC株式会社(E01122)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月31日
【会社名】 AGC株式会社
【英訳名】 AGC Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 平井 良典
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 東京(03)3218‐5072
【事務連絡者氏名】 法務部コーポレートグループリーダー 木下 航
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 東京(03)3218‐5072
【事務連絡者氏名】 法務部コーポレートグループリーダー 木下 航
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年3月30日開催の当社第98回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年3月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金105円
総額23,316,032,985円
2.その他の剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 50,000,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 50,000,000,000円
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、島村琢哉、平井良典、宮地伸二、倉田英之、柳 弘之、本田桂子、手代木功の7氏を
選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、川島勇、松山遙の両氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
( 賛成割合 )
第1号議案 1,572,167 18,519 ― (注1) 可決(98.46%)
第2号議案 (注2)
島村 琢哉 1,558,592 29,498 2,582 可決(97.61%)
平井 良典 1,544,654 43,433 2,582 可決(96.74%)
宮地 伸二 1,570,290 17,801 2,582 可決(98.34%)
倉田 英之 1,570,899 17,193 2,582 可決(98.38%)
柳 弘之 1,572,326 17,796 548 可決(98.47%)
本田 桂子 1,579,270 10,857 548 可決(98.90%)
手代木 功 1,579,659 10,468 548 可決(98.93%)
第3号議案 (注2)
川島 勇 1,587,977 2,163 548 可決(99.45%)
松山 遙 1,587,832 2,308 548 可決(99.44%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までに行使された議決権の数及び当日出席の株主の議決権のうち賛否等について確認ができた議決
権の数を合計したことにより、各決議事項は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しました。このため、こ
れら以外の議決権については、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に加算しておりません。
以 上
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