株式会社セイファート 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社セイファート |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社セイファート(E37304)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年３月31日
【会社名】 株式会社セイファート
【英訳名】 SEYFERT LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長谷川 高志
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目27番11号
【電話番号】 03-5464-3690（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部本部長兼経理部部長 西山 一広
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目27番11号
【電話番号】 03-5464-1490
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部本部長兼経理部部長 西山 一広
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社セイファート(E37304)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年３月30日開催の第33期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(１) 当該株主総会が開催された年月日
2023年３月30日
(２) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式 １株につき32円
配当総額 42,265,600円
③ 剰余金の配当がその効力を生じる日
2023年３月31日
第２号議案 定款一部変更の件
① 会社の機関の１つである会計監査人に関する事項を明確にするため、第６章として会計監査人の
条項(第37条から第40条まで)を新設し、現行定款第６章及び第37条以下の章数及び条数の繰り下
げを行うものであります。
② 会計監査人が職務の執行にあたり、期待される役割を充分に発揮できるよう、その責任を免除及
び限定することができるよう、第40条（会計監査人の責任免除）を規定するものであります。
第３号議案 取締役５名選任の件
長谷川高志、藤本宏志、鹿島修司、村瀬慶祐及び津倉眞を取締役に選任するものであります。
(３) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
8,914 12 － (注)１ 可決 99.86％
剰余金の処分の件
第２号議案
8,787 139 － (注)２ 可決 98.44％
定款一部変更の件
第３号議案
取締役５名選任の件
長谷川 高志 8,663 263 － 可決 97.05％
藤 本 宏志 8,788 138 － 可決 98.45％
(注)１
鹿 島 修司 8,639 287 － 可決 96.78％
村 瀬 慶祐 8,639 287 － 可決 96.78％
津 倉 眞 8,410 516 － 可決 94.21％
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
(４) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
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以 上
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