日清紡ホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日清紡ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日清紡ホールディングス株式会社(E00544)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年３月31日
【会社名】 日清紡ホールディングス株式会社
【英訳名】 Nisshinbo Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 村 上 雅 洋
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号
【電話番号】 03（5695）8833
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 財経・情報室長 塚 谷 修 示
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号
【電話番号】 03（5695）8833
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 財経・情報室長 塚 谷 修 示
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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日清紡ホールディングス株式会社(E00544)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、 2023 年 3 月 30 日 の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものです。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023 年 3 月 30 日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役11名選任の件
取締役として、村上雅洋、小洗 健、田路 悟、馬場一訓、石井靖二、塚谷修示、多賀啓二、八木宏幸、
谷奈穂子、リチャード ダイク、生野由紀の11氏を選任する。
第２号議案 監査役４名選任の件
監査役として、木島利裕、森田謙一、山下 淳、市場典子の４氏を選任する。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、長屋文裕氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 賛成割合(％) 決議結果
第１ 号議案
村上 雅洋 1,158,599 35,222 13,088 92.04 可決
小洗 健 1,182,647 11,181 13,088 93.95 可決
田路 悟 1,182,610 11,218 13,088 93.95 可決
馬場 一訓 1,182,770 11,058 13,088 93.96 可決
石井 靖二 1,182,668 11,160 13,088 93.96 可決
塚谷 修示 1,182,762 11,066 13,088 93.96 可決
多賀 啓二 1,201,830 5,086 0 95.48 可決
八木 宏幸 1,202,303 4,613 0 95.52 可決
谷 奈穂子 1,202,290 4,626 0 95.51 可決
リチャード ダイク 1,203,010 3,906 0 95.57 可決
生野 由紀 1,204,216 2,700 0 95.67 可決
第２号議案
木島 利裕 1,185,364 21,551 0 94.17 可決
森田 謙一 1,164,516 42,396 0 92.51 可決
山下 淳 1,204,597 2,318 0 95.70 可決
市場 典子 1,204,638 2,277 0 95.70 可決
第３ 号議案
長屋 文裕 1,204,507 2,409 0 95.69 可決
(注) １． 各決議事項が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す
る株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２． 賛成割合は、出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含
みません））に対するものです。
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日清紡ホールディングス株式会社(E00544)
臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決
されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
び棄権の確認ができていない議決権の数を集計していません。
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