株式会社すかいらーくホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社すかいらーくホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社すかいらーくホールディングス(E03515)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年３月31日
【会社名】 株式会社すかいらーくホールディングス
【英訳名】 SKYLARK HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金谷 実
【本店の所在の場所】 東京都武蔵野市西久保一丁目25番８号
【電話番号】 ０４２２（５１）８１１１
【事務連絡者氏名】 財務本部経理財務グループディレクター 植松 泉
【最寄りの連絡場所】 東京都武蔵野市西久保一丁目25番８号
【電話番号】 ０４２２（５１）８１１１
【事務連絡者氏名】 財務本部経理財務グループディレクター 植松 泉
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
株式会社すかいらーくホールディングス(E03515)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年３月30日開催の当社第12期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年３月30日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新
設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除、取締役への権限委任に関する規定の新設等、所要
の変更を行うものであります。また、株主総会の招集権者及び議長について、取締役社長から代表取
締役とするものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、谷真、金谷実、西條温、田原文夫及び佐野綾子
を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、鈴木誠、青柳立野及び奥原玲子を選任するものであります。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額６億円以内とするものであります。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額１億円以内とするものであります。
第６号議案 資本準備金の額の減少の件
（１）減少する資本準備金の額
資本準備金25,059,129,154円のうち、25,059,129,154円
（２）資本準備金の額の減少の内容
減少する資本準備金の額25,059,129,154円をその他資本剰余金に振り替えます。
（３）資本準備金の額の減少の効力を生ずる日
2023年５月８日（予定）
2/3
EDINET提出書類
株式会社すかいらーくホールディングス(E03515)
臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
（注１）
定款一部変更の件 1,281,739 11,627 0 可決 99.10
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を
除く。）５名選任の件
谷 真 1,257,535 35,833 0 可決 97.23
（注２）
金谷 実 1,271,321 22,049 0 可決 98.30
西條 温 1,258,845 34,525 0 可決 97.33
田原 文夫 1,258,534 34,836 0 可決 97.31
佐野 綾子 1,270,455 22,915 0 可決 98.23
第３号議案
監査等委員である取締役３名選任の
件
（注２）
鈴木 誠 1,253,607 39,734 0 可決 96.93
青柳 立野 1,269,874 23,469 0 可決 98.19
奥原 玲子 1,275,414 17,929 0 可決 98.61
第４号議案
（注３）
取締役（監査等委員である取締役
1,267,001 26,219 122 可決 97.96
を除く。）の報酬等の額設定の件
第５号議案
（注３）
監査等委員である取締役の報酬等
1,267,731 25,515 122 可決 98.02
の額設定の件
第６号議案
（注３）
資本準備金の額の減少の件 1,275,096 18,222 18 可決 98.59
（注１）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の３分の２以上の賛成による。
（注２）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
（注３）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3
