AnyMind Group株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | AnyMind Group株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
AnyMind Group株式会社(E37466)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月31日
【会社名】 AnyMind Group株式会社
【英訳名】 AnyMind Group Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 十河 宏輔
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号
【電話番号】 03-6384-5540(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 大川 敬三
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号
【電話番号】 03-6384-5540(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 大川 敬三
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
AnyMind Group株式会社(E37466)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年3月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年3月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役5名選任の件
十河宏輔、Rohit Sharma(ロヒット・シャルマ)、小堤音彦、大川敬三及び池内省五を取締役に選任するもので
あります。
第2号議案 取締役の報酬等の額改定の件
取締役の報酬額等を「年額1億5,000万円以内(うち社外取締役は年額3,000万円以内))但し、使用人兼取締役
の使用人分の給与は含まない」と改定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
取締役5名選任の件
十河宏輔 494,559 0 - (注)2 可決 100.00
Rohit Sharma
494,559 0 - (注)2 可決 100.00
小堤音彦 494,559 0 - (注)2 可決 100.00
大川敬三 494,559 0 - (注)2 可決 100.00
池内省五 494,559 0 - (注)2 可決 100.00
第2号議案
494,559 0 - (注)1 可決 100.00
取締役の報酬等の額
改定の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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