株式会社ビジョン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ビジョン(E30010)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年３月31日
【会社名】 株式会社ビジョン
【英訳名】 VISION INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 CEO 佐野 健一
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号
（2022年12月19日から本店所在地 東京都新宿区西新宿六丁目５番
１号が上記のように移転しております。）
【電話番号】 03 (5287) 3110
【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 中本新一
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号
【電話番号】 03 (5287) 3110
【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 中本新一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年３月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年３月30日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
（１）「産業力強化法等の一部を改正する法律」の施行にともない、上場会社において、定款に定め
ることにより、一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会を開催できるようになりまし
た。
感染症や自然災害等の大規模災害時のリスクを低減するため、場所の定めのない株主総会を開
催できるよう、定款第13条第２項を新設するものであります。
（２）株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を確保するため、定款第15条及び第23条に定める招集権
者及び議長について変更するものであります。
第２号議案 取締役６名選任の件
取締役６名は、本総会締結の時をもって任期満了となりますので、改めて佐野健一、中本新一、大
田健司、内藤真一郎、原田静織及び那珂通雅の６名を選任するものであります。
なお、内藤真一郎、原田静織及び那珂通雅は、社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所
に届出をしております。
第３号議案 監査役４名選任の件
監査役４名は、本総会締結の時をもって任期満了となりますので、改めて新任１名を含む梅原和
彦、茂田井純一、寳角淳及び丹羽哲也の４名を選任するものであります。
なお、梅原和彦、茂田井純一及び寳角淳は社外監査役であり、独立役員として東京証券取引所に届
出をしております。
第４号議案 取締役及び監査役の報酬限度額の改定の件
当社の取締役及び監査役の報酬限度額は、2004年９月15日開催の臨時株主総会において、取締役の
報酬限度額を年額２億円以内、監査役の報酬限度額を年額２千万円以内とのご承認を頂き今日に
至っておりますが、その後の経済情勢の変化、取締役及び監査役の責務や期待される役割が増大す
ることなど諸般の事情を考慮し、取締役の報酬限度額を年額３億円以内（うち社外取締役分１億円
以内）、監査役の報酬限度額を年額４千万円以内にそれぞれ改定するものであります。
なお、取締役の報酬限度額については、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない
ものとなります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
339,959 18,135 27 (注)２ 可決 94.928
定款一部変更の件
第２号議案
取締役６名選任の件
佐野 健一 318,543 39,553 27 可決 88.947
中本 新一 320,377 37,719 27 可決 89.460
(注)１
大田 健司 319,890 38,205 27 可決 89.324
内藤 真一郎 353,484 4,612 27 可決 98.704
原田 静織 353,452 4,644 27 可決 98.695
那珂 通雅 353,449 4,647 27 可決 98.694
第３号議案
監査役４名選任の件
梅原 和彦 345,348 12,748 27 可決 96.432
(注)１
茂田井 純一 277,761 80,333 27 可決 77.560
寳角 淳 345,339 12,757 27 可決 96.430
丹羽 哲也 356,304 1,792 27 可決 99.492
第４号議案
取締役及び監査役の
357,538 538 47 (注)１ 可決 99.836
報酬限度額の改定の
件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分を合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成
立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりま
せん。
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