株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 臨時報告書

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                                           株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(E22024)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   東海財務局長
     【提出日】                   2023年３月31日
     【会社名】                   株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
     【英訳名】                   D.Western     Therapeutics       Institute,      Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　日高　有一
     【本店の所在の場所】                   名古屋市中区錦一丁目18番11号
     【電話番号】                   052-218-8785
     【事務連絡者氏名】                   取締役　松原　さや子
     【最寄りの連絡場所】                   名古屋市中区錦一丁目18番11号
     【電話番号】                   052-218-8785
     【事務連絡者氏名】                   取締役　松原　さや子
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2023年３月30日開催の当社第25期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2023年３月30日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
              監査等委員会設置会社に移行するため、監査役会及び監査役に関する規定を削除し、監査等委員会及
              び監査等委員に関する規定を新設する。併せて、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を
              免除することができる旨、並びに社外取締役のほか、業務執行を行わない取締役においても責任限定
              契約を締結することができる旨の規定として、現行定款第27条の変更を行うもの。
        第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

              取締役として、日高有一、松原さや子の２名を選任する。
        第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

              監査等委員である取締役として、青木哲史、山川善之、会田隆雄、中村栄作の４名を選任する。
        第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の総額を年額200百万円以内とする。
        第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

              監査等委員である取締役の報酬の総額を年額50百万円以内とする。。
        第６号議案　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのた

              めの報酬決定の件
              取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのた
              めの報酬の総額を年額60百万円以内とする。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    172,911        6,773         －   （注）２       可決　95.97

     第２号議案
      日高　有一                   172,880        6,804         －           可決　95.95
                                             （注）３
      松原　さや子                   172,350        7,334         －           可決　95.66
     第３号議案
      青木　哲史                   172,301        7,383         －           可決　95.63
      山川　善之                   172,362        7,322         －           可決　95.67
                                             （注）３
      会田　隆雄                   172,284        7,400         －           可決　95.62
      中村　栄作                   172,573        7,111         －           可決　95.78
     第４号議案                    169,475        10,209         －   （注）１       可決　94.06

     第５号議案                    169,325        10,359         －   （注）１       可決　93.98

     第６号議案                    168,682        11,002         －   （注）１       可決　93.62

     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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