株式会社セレス 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社セレス(E30919)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月30日
【会社名】 株式会社セレス
【英訳名】 CERES INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 都木 聡
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区用賀四丁目10番1号
【電話番号】 03-5797-3347
【事務連絡者氏名】 常務取締役 兼 管理本部長 小林 保裕
【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区用賀四丁目10番1号
【電話番号】 03-5797-3347
【事務連絡者氏名】 常務取締役 兼 管理本部長 小林 保裕
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年3月29日開催の当社第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2023年3月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金配当の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金20円
配当総額 227,776,080円
ロ 効力発生日
2023年3月30日
第2号議案 定款一部変更の件
本店の所在地の移転に伴い、定款を変更するものであります。また、今後の事業展開の多角化に備え
るために、事業目的を追加する変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件
都木 聡、野﨑哲也、小林保裕、志賀勇佑、吉田教充、多田 斎の6氏を取締役(監査等委員である
取締役を除く)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
髙橋由人、上杉昌隆、千歳香奈の3氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
鈴木亮太氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
77,363 892 - (注)1 可決 (98.86)
剰余金配当の件
第2号議案
77,779 476 - (注)2 可決 (99.39)
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く)6名選任の件
都木 聡 66,334 11,921 - 可決 (84.77)
野﨑 哲也 77,100 1,155 - 可決 (98.52)
(注)3
小林 保裕 77,417 838 - 可決 (98.93)
志賀 勇佑 77,421 834 - 可決 (98.93)
吉田 教充 77,418 837 - 可決 (98.93)
多田 斎 76,272 1,983 - 可決 (97.47)
第4号議案
監査等委員である取締役3名選任の
件
(注)3
髙橋 由人 69,830 8,425 - 可決 (89.23)
上杉 昌隆 69,186 9,069 - 可決 (88.41)
千歳 香奈 77,394 861 - 可決 (98.90)
第5号議案
補欠の監査等委員である取締役1名 -
(注)3
選任の件
鈴木 亮太 73,850 4,405 - 可決 (94.37)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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