ミヨシ油脂株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ミヨシ油脂株式会社(E00881)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年３月30日
【会社名】 ミヨシ油脂株式会社
【英訳名】 Miyoshi Oil & Fat Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO兼CBO 三木逸郎
【本店の所在の場所】 東京都葛飾区堀切四丁目66番１号
【電話番号】 03(3603)1111（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員兼CFO 管理本部長 赤尾 博
【最寄りの連絡場所】 東京都葛飾区堀切四丁目66番１号
【電話番号】 03(3603)1111
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員兼CFO 管理本部長 赤尾 博
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町２番１号 )
1/3
EDINET提出書類
ミヨシ油脂株式会社(E00881)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年３月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年３月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
株主に対する剰余金の配当を、１株につき金30円、総額309,037,080円、剰余金の配当が効力を生じる日は、
2023年３月30日とする。
第２号議案 取締役７名選任 の件
三木逸郎氏、竹下昇一氏、須藤元雄氏、赤尾博氏、持田智也氏、村山憲二氏、黒田佳奈子氏を
取締役に選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
加藤太彦氏を監査役に選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
髙橋篤史氏を補欠監査役に選任する。
2/3
EDINET提出書類
ミヨシ油脂株式会社(E00881)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
75,551 671 0 (注)１ 可決 99.1
剰余金処分の件
第２号議案
取締役７名選任の件
三木逸郎 70,030 6,192 0
可決 91.9
竹下昇一 74,479 1,743 0 可決 97.7
須藤元雄 74,509 1,713 0 可決 97.8
(注)２
赤尾 博 74,813 1,409 0 可決 98.2
持田智也 74,821 1,401 0 可決 98.2
村山憲二 74,743 1,479 0 可決 98.1
黒田佳奈子 74,864 1,358 0 可決 98.2
第３号議案
監査役１名選任の件
(注)２
加藤太彦
69,125 7,097 0 可決 90.1
第４号議案
補欠監査役１名選任
の件
(注)２
髙橋篤史
74,045 2,177 0 可決 97.1
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3
