タツモ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
タツモ株式会社(E02350)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2023年3月30日
【会社名】 タツモ株式会社
【英訳名】 TAZMO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 泰之
【本店の所在の場所】 岡山県岡山市北区芳賀5311
【電話番号】 086-239-5000(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼総務部長 吉國 久雄
【最寄りの連絡場所】 岡山県岡山市北区芳賀5311
【電話番号】 086-239-5000(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼総務部長 吉國 久雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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タツモ株式会社(E02350)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年3月28日開催の当社第51回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年3月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類 金銭といたします。
(2)配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金21円 総額311,041,878円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日 2023年3月29日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、池田俊夫、佐藤泰之、曽根康博、多賀義明、
吉國久雄を選任するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件
取締役の報酬等の額を年額300,000千円以内(うち社外取締役分10,000千円以内)とし、当該報酬
額には、従来通り使用人兼務役員の使用人分給与は含まないとするものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制
度を導入するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 103,620 646 - (注)1 可決 99.39
第2号議案
池田 俊夫 80,735 26,019 - 可決 75.62
佐藤 泰之 96,545 10,209 - 可決 90.43
(注)2
曽根 康博 102,611 4,143 - 可決 96.11
多賀 義明 102,611 4,143 - 可決 96.11
吉國 久雄 102,607 4,147 - 可決 96.11
第3号議案 102,413 1,191 3,150 可決 95.93
(注)1
(注)1
第4号議案 102,526 4,228 - 可決 96.03
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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