Ｃｈａｔｗｏｒｋ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | Ｃｈａｔｗｏｒｋ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
Ｃｈａｔｗｏｒｋ株式会社(E35124)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年３月30日
【会社名】 Chatwork株式会社
【英訳名】 Chatwork Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役兼社長執行役員CEO 山本 正喜
【本店の所在の場所】 大阪府大阪市北区梅田２丁目６番20号
【電話番号】 050-1791-0683
【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員CFO 井上 直樹
【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋一丁目１番１号
【電話番号】 050-1791-0683
【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員CFO 井上 直樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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Ｃｈａｔｗｏｒｋ株式会社(E35124)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年３月29日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年３月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
事業の目的を追加すると共に、株主総会資料の電子提供制度導入に伴う所要の変更を行うものであ
ります。
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山本正喜氏、井上直樹氏、福田升二氏、宮坂
友大氏を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、村田雅幸氏、早川明伸氏、福島史之氏を選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、山田啓之氏を選任する。
第５号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額200,000千円以内（うち社外取締役分
は年額50,000千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。）と定める。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、社外取締役分も含めて、年額50,000千円以内と定める。
第７号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬を支
給することとし、譲渡制限付株式を割り当てるために支給する金銭報酬債権の総額を、年額120,000
千円以内（うち社外取締役は年額20,000千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含
めない。）とするとともに、譲渡制限付株式報酬制度の主な内容について定める。
第８号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件
監査等委員である取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬を支給することとし、譲
渡制限付株式を割り当てるために支給する金銭報酬債権の総額を、年額20,000千円以内とするとと
もに、譲渡制限付株式報酬制度の主な内容について定める。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 278,262 17,658 1 (注)１ 可決 94.01
第２号議案 (注)２
山本正喜
290,422 5,494 1 可決 98.12
井上直樹 295,176 740 1 可決 99.73
福田升二 294,314 1,602 1 可決 99.44
宮坂友大 295,178 738 1 可決 99.73
第３号議案 (注)２
村田正幸
295,193 727 1 可決 99.73
早川明伸 295,193 718 1 可決 99.73
福島史之 295,201 719 1 可決 99.73
第４号議案 295,209 711 1 (注)２ 可決 99.74
第５号議案 295,072 848 1 (注)３ 可決 99.69
第６号議案 294,996 924 1 (注)３ 可決 99.66
第７号議案 293,916 2,004 1 (注)３ 可決 99.3
第８号議案 275,798 20,122 1 (注)３ 可決 93.18
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分、および当日出席のうち賛否を確認できた株主の議決権数の集計により、各決議
事項はその可決要件を満たし、会社法上適法に可決されました。このため、当日出席の株主のうち賛否を確認で
きなかった株主の議決権数は、賛成数、反対数および棄権数のいずれにも加算しておりません。
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