株式会社アマナ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社アマナ(E05403)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月30日
【会社名】 株式会社アマナ
【英訳名】 amana inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 進藤 博信
【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川二丁目2番43号
【電話番号】 03-3740-4011(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役Platform Design部門担当 石亀 幸大
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川二丁目2番43号
【電話番号】 03-3740-4011(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役Platform Design部門担当 石亀 幸大
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社アマナ(E05403)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年3月28日開催の当社第53期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2023年3月28日
(注)2023年3月28日開催の第53期定時株主総会においては、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかっ
たため、別途本定時株主総会の継続会を開催いたします。なお、継続会の日時及び場所の決定は、本定時株
主総会の決議により取締役会に一任されました。
(2)決議事項の内容
第1号議案 取締役11名選任の件
取締役として、進藤博信、深尾義和、佐伯泰寛、山口俊光、青木裕美、太田睦子、吉田大介、伊賀智
洋、飛松純一、彦工伸治及び平田静子を選任するものであります。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、遠藤恵子を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
取締役11名選任の件
進藤 博信 32,680 972 0 可決 97.03
深尾 義和 33,074 578 0 可決 98.20
佐伯 泰寛 33,058 594 0 可決 98.15
山口 俊光 33,084 568 0 可決 98.23
青木 裕美 33,028 624 0 (注)1 可決 98.06
太田 睦子 33,049 603 0 可決 98.12
吉田 大介 33,040 612 0 可決 98.10
伊賀 智洋 33,041 611 0 可決 98.10
飛松 純一 33,060 592 0 可決 98.16
彦工 伸治 33,061 591 0 可決 98.16
平田 静子 33,002 650 0 可決 97.98
第2号議案
監査役1名選任の件 (注)1
遠藤 恵子 33,159 517 0 可決 98.45
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.2023年3月28日開催の第53期定時株主総会においては、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかっ
たため、別途本定時株主総会の継続会を開催いたします。従いまして、第1号議案(取締役11名選任の
件)、及び第2号議案(監査役1名選任の件)にかかる各役員は、継続会終結の時をもって就任する予定で
あります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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