アトラグループ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アトラグループ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アトラグループ株式会社(E30998)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年３月30日
【会社名】 アトラグループ株式会社
【英訳名】 Artra Group Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 久世 博之
【本店の所在の場所】 大阪市西区立売堀四丁目６番９号
【電話番号】 06-6533-7622 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 田中 克典
【最寄りの連絡場所】 大阪市西区立売堀四丁目６番９号
【電話番号】 06-6533-7622 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 田中 克典
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
アトラグループ株式会社(E30998)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年３月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年３月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件
資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的とし、資本金の額及び資本準備金の額を減少
させるものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）として、久世博之、田中克典、片田徹、柚木孝夫を選任
するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、髙田明夫、岩田潤、奥村佳文を選任するものであります。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額２億円以内（うち社外取締役分10百万円
以内）に改定するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）の譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬を年額７千万円以
内かつ譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の総数年39万株以内の範囲に
おいて譲渡制限付株式を付与することに改定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並 びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
58,296 9,072 0 (注)１ 可決 86.53
資本金及び資本準備
金の額の減少の件
第２号議案
(注)２
取締役（監査等委員
0
である取締役を除
く）４名選任の件
久世 博之 63,160 4,208 0 可決 93.75
田中 克典 66,710 658 0 可決 99.02
片田 徹 66,712 656 0 可決 99.03
柚木 孝夫 66,710 658 0 可決 99.02
2/3
EDINET提出書類
アトラグループ株式会社(E30998)
臨時報告書
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第３号議案
(注)２
0
監査等委員である取
締役３名選任の件
髙田 明夫 65,155 2,213 0 可決 96.72
岩田 潤 63,341 4,027 0 可決 94.02
奥村 佳文 63,341 4,027 0 可決 94.02
第４号議案
取締役（監査等委員
66,569 799 0 (注)３ 可決 98.81
である取締役を除
く）の報酬額改定の
件
第５号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
55,345 12,023 0 (注)３ 可決 82.15
く）に対する譲渡制
限付株式の付与のた
めの報酬額改定の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3
