株式会社ファンコミュニケーションズ 臨時報告書

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                                              株式会社ファンコミュニケーションズ(E05533)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年３月30日
     【会社名】                   株式会社ファンコミュニケーションズ
     【英訳名】                   FAN  Communications,        Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長        柳澤   安慶
     【本店の所在の場所】                   東京都渋谷区渋谷一丁目１番８号
     【電話番号】                   03-5766-3530
     【事務連絡者氏名】                   執行役員社長室長         杉山   紳一郎
     【最寄りの連絡場所】                   東京都渋谷区渋谷一丁目１番８号
     【電話番号】                   03-5766-3530
     【事務連絡者氏名】                   執行役員社長室長         杉山   紳一郎
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     2023年３月29日開催の当社第24回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
     第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
     であります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2023年３月29日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
              （１）　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                当社普通株式１株につき金19円               総額1,259,894,389円
              （２）　剰余金の配当が効力を生じる日
                2023年３月30日
        第２号議案　定款一部変更の件

              監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監
              査役及び監査役会に関する規定の削除等を行い、併せて監査役の責任免除の規定の削除に伴う経過措
              置として附則を設けるものであります。また、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができ
              る旨の規定の新設を行うものであります。
        第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く）として、柳澤安慶、松本洋志、二宮幸司、吉永敬、小尾一
              介及び穂谷野智を選任するものであります。
        第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

              監査等委員である取締役として、佐藤吉勝、丸野登紀子及び小泉正明を選任するものであります。
        第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

              補欠の監査等委員である取締役として、山田憲次を選任するものであります。
        第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬枠設定の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額を年額300,000千円以内（うち社外取締役
              30,000千円以内）とするものであります。
        第７号議案　監査等委員である取締役の報酬枠設定の件

              監査等委員である取締役の報酬等の額を年額30,000千円以内とするものであります。
        第８号議案　当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプ

              ションとして新株予約権を発行する件
              当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）、執行役員及び従業員並びに当社子
              会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行するものとし、その
              発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任するとともに、当社の取締役（監査等委員で
              ある取締役及び社外取締役を除く）に対し、報酬等として上記ストック・オプションとしての新株予
              約権を年額90,000千円の範囲内で発行するものであります。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    560,346        1,021         －   （注）１       可決　99.81

     第２号議案                    560,306        1,061         －   （注）２       可決　99.81

     第３号議案

      柳澤安慶                   547,150        14,211         －   （注）３       可決　97.46
      松本洋志                   556,179        5,182         －   （注）３       可決　99.07

      二宮幸司                   557,382        3,979         －   （注）３       可決　99.28

      吉永敬                   557,363        3,998         －   （注）３       可決　99.28

      小尾一介                   555,975        5,386         －   （注）３       可決　99.03

      穂谷野智                   556,270        5,091         －   （注）３       可決　99.09
     第４号議案

      佐藤吉勝                   555,757        5,604         －   （注）３       可決　98.99
      丸野登紀子                   558,223        3,138         －   （注）３       可決　99.43

      小泉正明                   558,545        2,816         －   （注）３       可決　99.49
     第５号議案

      山田憲次                   521,241        40,120         －   （注）３       可決　92.85
     第６号議案                    558,824        1,871        666    （注）１       可決　99.54

     第７号議案                    558,890        1,810        661    （注）１       可決　99.55

     第８号議案                    558,420        2,941         －   （注）２       可決　99.47

     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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