ユナイトアンドグロウ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ユナイトアンドグロウ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ユナイトアンドグロウ株式会社(E35307)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月29日
【会社名】 ユナイトアンドグロウ株式会社
【英訳名】 Unite and Grow Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 須田 騎一朗
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田駿河台四丁目3番地
【電話番号】 03-5577-2091(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 岡 美恵子
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田駿河台四丁目3番地
【電話番号】 03-5577-2091(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 岡 美恵子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ユナイトアンドグロウ株式会社(E35307)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年3月29日の当社第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年3月29日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金16円 総額62,987,600円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年3月30日
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、須田 騎一朗、髙井 庸一、岡 美恵子、齋藤 智芳を、社外取締役として土居
明史を選任するものであります。
第3号議案 監査役4名選任の件
社外監査役として、肥後 一雄、依田 修一、蓮池 隆夫、鈴木 雅子を選任するものでありま
す。
第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額3億円以内(うち社外取締役分5千万円以内)、監査役の報酬額を年額5千
万円以内に改定するものであります。
なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与は含まないものとしま
す。
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臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案
28,926 70 - (注)1 可決 99.45
剰余金処分の件
第2号議案
取締役5名選任の件
須田 騎一朗 27,142 1,854 - 可決 93.31
髙井 庸一 28,827 169 - 可決 99.11
(注)2
岡 美恵子 28,874 122 - 可決 99.27
齋藤 智芳 28,880 116 - 可決 99.29
土居 明史 28,871 125 - 可決 99.26
第3号議案
監査役4名選任の件
肥後 一雄 28,906 90 - 可決 99.38
依田 修一 28,918 78 - (注)2 可決 99.42
蓮池 隆夫 28,920 76 - 可決 99.43
鈴木 雅子 28,930 66 - 可決 99.46
第4号議案
取締役及び監査役の 27,263 1,733 - (注)1 可決 93.73
報酬額改定の件
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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