株式会社キューブ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社キューブ(E37960)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月29日
【会社名】 株式会社キューブ
【英訳名】 CUBE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 松村 智明
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂二丁目17番7号赤坂溜池タワー
【電話番号】 03-6427-0791
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 福岡 裕太
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂二丁目17番7号赤坂溜池タワー
【電話番号】 03-6427-0791
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 福岡 裕太
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社キューブ(E37960)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年3月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
企業価値の向上とガバナンス体制の強化を目的として、取締役の員数の上限を5名以内から7名以内に変更す
るものであります。
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、松村智明、小澤拓、高橋勇介、波多野奨、吉成和彦、大西秀亜、武藤貴宣を選任するものであ
ります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、髙安彰子を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
及び賛成割合
決議事項 可決要件
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
47,579 160 0 (注)1 可決 99.63
定款一部変更の件
第2号議案
取締役7名選任の件
松村 智明 46,671 1,068 0 可決 97.73
小澤 拓 47,593 146 0 可決 99.66
高橋 勇介 47,582 157 0 可決 99.64
(注)2
波多野 奨 47,560 179 0 可決 99.59
吉成 和彦 46,609 1,130 0 可決 97.60
大西 秀亜 47,591 148 0 可決 99.66
武藤 貴宣 47,593 146 0 可決 99.66
第3号議案
監査役1名選任の件
(注)2
髙安 彰子 47,633 106 0 可決 99.75
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数以上の賛成による。
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