株式会社ジェイホールディングス 臨時報告書

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                                                株式会社ジェイホールディングス(E05241)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2023年3月30日
     【会社名】                   株式会社ジェイホールディングス
     【英訳名】                   J-Holdings      Corp.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　眞野　定也
     【本店の所在の場所】                   東京都港区麻布十番一丁目７番11号
     【電話番号】                   03（6455）4278
     【事務連絡者氏名】                   取締役　中山　宏一
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区麻布十番一丁目７番11号
     【電話番号】                   03（6455）4278
     【事務連絡者氏名】                   取締役　中山　宏一
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2023年３月29日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
     項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
     ります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2023年３月29日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
              定款第６条（発行可能株式総数）に定める発行可能株式総数を17,000,000株から25,000,000株に増加
              させるものであります。
        第２号議案　取締役４名選任の件

              眞野定也、中山宏一、塩田卓也、浅田大の４名を取締役に選任するものであります。
        第３号議案　資本金の額の減少の件

              １．減少する資本金の額
                資本金の額361,852,575円のうち261,852,575円
              ２．資本金の額の減少が効力を生ずる日
                2023年５月31日
        第４号議案　資本準備金の額の減少の件

              １．減少する資本金準備金の額
                資本金準備金の額456,109,316円のうち78,220,529円
              ２．資本金準備金の額の減少が効力を生ずる日
                2023年５月31日
        第５号議案　剰余金の処分の件

              １．減少する剰余金の項目及びその額
                その他資本剰余金　339,323,104円
              ２．増加する剰余金の項目及びその額
                繰越利益剰余金　339,323,104円
              ３．剰余金の処分が効力を生ずる日
                2023年５月31日
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   成割合（％）
     第１号議案                    30,690         66       －   （注）１        可決　99.8

     第２号議案

      眞野　定也                   30,697         59       －   （注）２        可決　99.8
      中山　宏一                   30,708         48       －   （注）２        可決　99.8

      塩田　卓也                   30,707         49       －   （注）２        可決　99.8

      浅田　大                   30,707         49       －   （注）２        可決　99.8
     第３号議案                    30,708         48       －   （注）１        可決　99.8

     第４号議案                    30,707         49       －   （注）３        可決　99.8

     第５号議案                    30,720         36       －   （注）３        可決　99.9

     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
         ３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
                                                         以　上

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