株式会社ギフティ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ギフティ(E35096)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年３月29日
【会社名】 株式会社ギフティ
【英訳名】 giftee Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 太田 睦
【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田２-10-２
【電話番号】 03-6303-9318
【事務連絡者氏名】 ＩＲ部 マネージャー 菊池 裕子
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田２-10-２
【電話番号】 03-6303-9318
【事務連絡者氏名】 ＩＲ部 マネージャー 菊池 裕子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年３月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年３月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
当社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第２条（目的）に事業目的
を追加するものです。
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として太田 睦、鈴木 達哉、柳瀬 文孝、藤田 良和、妹尾 堅一郎、中島 真及び伊能 美和
子を選任するものであります。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査 役として工木 大造、秋元 芳央及び植野 和宏を選任するものであります
第４号議案 取締役の報酬額改定の件
当社の取締役の報酬額は、2019年３月29日開催の当社第９回定時株主総会において、年額１億円以
内としてご承認いただき、現在に至っておりますが、その後の経済情勢、経営環境の変化、取締役
会構成の変更等諸般の事情を勘案して、年額１億５千万円以内（うち、社外取締役の報酬等の額は
年額２千４百万円以内）に改めたいと存じます。 なお、取締役の報酬額には、従来どおり、使用
人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。
なお、現在の取締役は７名（うち社外取締役３名）であります。第２号議案「取締役７名選任の
件」が原案どおり承認可決された場合、取締役は引き続き７名 （うち社外取締役３名）となりま
す。
第５号議案 監査 役の報酬額改定の件
当社の監査役の報酬等の額は、2018年３月23日開催の第８回定時株主総会において年額１千万円以
内としてご承認いただき、今日に至っております。その後の経済情勢、経営環境の変化、監査役会
の構成の変化等の諸般の事情を勘案して、年額１千５百万円以内に改定いたしたいと存じます。
なお、現在の監査役の員数は３名であります。第３号議案「監査役３名選任の件」が原案どおり承
認された場合、監査役は引き続き３名となります。
第６号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割り当てのための報酬決定の件
当社の取締役の報酬額は、第４号議案が原案どおり承認可決された場合、「年額１億５千万円以
内」となります。また、この報酬は例月報酬のみで構成される予定です。
今般、取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）の役員報酬に、株価連動性のあ
る報酬を組み合わせることで、株主の皆様との一層の利害共有を進めること等を目的として、上記
の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式を報酬等として付与することにつ
きご承認をお願いいたします。現在の対象取締役は４名です。第３号議案が原案どおり承認可決さ
れた場合、引き続き４名となります。
なお、譲渡制限付株式報酬の割り当ては、中長期的な企業価値の向上及び株主の皆様との価値共有
を一層促進するものであり、その内容は相当であると考えております。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 230,847 68 0 (注)１ 可決 99.9
第２号議案
太田 睦
199,624 31,294 0 可決 86.4
鈴木 達哉
217,043 13,875 0 可決 94.0
柳瀬 文孝
220,709 10,209 0 可決 95.5
(注)２
藤田 良和
220,701 10,217 0 可決 95.5
妹尾 堅一郎
220,862 10,056 0 可決 95.6
中島 真
220,865 10,053 0 可決 95.6
伊能 美和子
220,865 10,053 0 可決 95.6
第３号議案
工木 大造
230,163 755 0 可決 99.6
(注)２
秋元 芳央
230,214 704 0 可決 99.7
植野 和宏
218,519 12,399 0 可決 94.6
第４号議案 228,278 2,640 0 (注)３ 可決 98.8
第５号議案 230,684 234 0 (注)３ 可決 99.9
第６号議案 146,441 84,477 0 (注)３ 可決 63.4
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３． 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以上
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