株式会社サイフューズ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社サイフューズ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社サイフューズ(E38156)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年３月28日
【会社名】 株式会社サイフューズ
【英訳名】 Cyfuse Biomedical K.K.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 秋 枝 静 香
【本店の所在の場所】 東京都港区三田三丁目５番27号 住友不動産三田ツインビル西館
【電話番号】 (03)6435－1885(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 ＣＦＯ 経営管理部長 三 條 真 弘
【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田三丁目５番27号 住友不動産三田ツインビル西館
【電話番号】 (03)6435－1885(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 ＣＦＯ 経営管理部長 三 條 真 弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町２番１号 )
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EDINET提出書類
株式会社サイフューズ(E38156)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、 2023年３月28日開催の第13期定時株主総会において、 決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年３月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和３年法律第70号）が施行され、「場所の
定めのない株主総会」に関する制度の創設により、上場会社において、定款に定めることにより一
定の条件のもと、場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が可
能となりました。このような法改正を受け、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することを内容
とする現行定款第14条第３項を追加するものであります。
第２号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件
譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」とい
う。）に対して、譲渡制限付株式付与のために発行又は処分される当社の普通株式の総額を現行の
金銭報酬額とは別枠で、「在任条件型譲渡制限付株式」については年額１億円以内とし、「業績連
動型譲渡制限付株式」については各対象期間として定める３か年の事業年度につき１億５千万円以
内とすることを決定いたしました。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 63,280 63 0 (注)１ 可決 98.22
56,213
第２号議案 7,128 0 (注)２ 可決 87.25
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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