株式会社メタプラネット 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社メタプラネット |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社メタプラネット(E02978)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月28日
【会社名】 株式会社メタプラネット
【英訳名】 Metaplanet Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 サイモン・ゲロヴィッチ
【本店の所在の場所】 東京都港区元麻布三丁目1番6号
【電話番号】 050-5835-0966
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 王生 貴久
【最寄りの連絡場所】 東京都港区元麻布三丁目1番6号
【電話番号】 050-5835-0966
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 王生 貴久
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社メタプラネット(E02978)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年3月24日開催の当社第24回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
1.議決権行使の結果
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年3月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社は2023年2月7日付臨時株主総会で商号変更致しましたが、あらためて英文での商号変更の企業
体を「KK」から「Inc.」に変更いたします。これは今後海外戦略を視野に入れている為です。
第2号議案 取締役6名選任の件
サイモン・ゲロヴィッチ、王生 貴久、阿部 好見、サム・ゲロヴィッチ、デビッド・スペンサー及
びドリュー・エドワーズを取締役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 334,008 1,581 - (注)1 可決 99.53
第2号議案
サイモン・ゲロヴィッチ 331,458 4,381 - (注)2 可決 98.70
-
王生 貴久 331,442 4,397 (注)2 可決 98.69
-
阿部 好見 333,990 1,849 (注)2 可決 99.45
-
サム・ゲロヴィッチ 330,813 5,026 (注)2 可決 98.50
-
デビッド・スペンサー 333,996 1,843 (注)2 可決 99.45
-
ドリュー・エドワーズ 333,718 2,121 (注)2 可決 99.37
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たしまたは否決が明らかになったため、会社法に則って決議が成立した
ため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算してお
りません。
以 上
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