株式会社ファインデックス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社ファインデックス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ファインデックス(E25283)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月29日
【会社名】 株式会社ファインデックス
【英訳名】 FINDEX Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 相原 輝夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目7番2号
【電話番号】 03(6271)8958(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部長 藤田 篤
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目7番2号
【電話番号】 03(6271)8958(代表)
【事務連絡者氏名】 管理部長 藤田 篤
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
株式会社ファインデックス(E25283)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年3月28日開催の当社第38回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年3月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金6円50銭
② その他の剰余金の処分に関する事項
減少する剰余金の項目及びその額
利益剰余金 167,585,763円
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として相原輝夫、近藤功治、長谷川裕明、宮川力及び
小野明の5名を選任するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため
の報酬決定の件
当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬制
度を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額100,000千円以内と
するものであります。なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行又は処分される当社の普通株式の
総数は年100,000株以内であります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案 184,782 494 - (注)1 可決 94.48
第2号議案 (注)2
相原 輝夫 163,584 21,767 - 可決 83.61
近藤 功治 180,979 4,372 - 可決 92.50
長谷川 裕明 180,991 4,360 - 可決 92.50
宮川 力 180,997 4,354 - 可決 92.51
小野 明 184,099 1,252 - 可決 94.09
第3号議案 184,213 1,138 - (注)1 可決 94.15
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2/2