株式会社エラン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社エラン(E30929)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月28日
【会社名】 株式会社エラン
【英訳名】 ELAN Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員COO 峯崎 友宏
【本店の所在の場所】 長野県松本市出川町15番12号
【電話番号】 0263-29-2680(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員CFO 管理本部長 秋山 大樹
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋3丁目6番2号 日本橋フロント6階
【電話番号】 0263-41-0760(IR室直通)
【事務連絡者氏名】 執行役員 IR室長 原 秀雄
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年3月24日開催の当社第29回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年3月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金11円
総額666,589,341円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2023年3月27日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、櫻井英治、峯崎友宏、秋山大樹、櫻井貴夫、石
塚明及び江守直美の各氏を選任する。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、宮田旭氏を選任する。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 406,378 470 - (注)1 可決 99.63
第2号議案
櫻井 英治 367,331 39,514 - 可決 90.05
峯崎 友宏 383,734 23,114 - 可決 94.08
秋山 大樹 404,342 2,505 - (注)2 可決 99.13
櫻井 貴夫 404,474 2,374 - 可決 99.16
石塚 明 404,476 2,372 - 可決 99.16
江守 直美 404,428 2,420 - 可決 99.15
第3号議案
(注)2
宮田 旭 406,121 727 - 可決 99.56
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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