日本たばこ産業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本たばこ産業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本たばこ産業株式会社(E00492)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年３月27日
【会社名】 日本たばこ産業株式会社
【英訳名】 JAPAN TOBACCO INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 寺畠 正道
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目１番１号
【電話番号】 ０３（６６３６）２９１４（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 Chief Financial Officer、
Corporate Communications担当 加藤 信也
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目１番１号
【電話番号】 ０３（６６３６）２９１４（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 Chief Financial Officer、
Corporate Communications担当 加藤 信也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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日本たばこ産業株式会社(E00492)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年３月24日開催の当社第38回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものです。
２【報告内容】
イ．当該株主総会が開催された年月日
2023年３月24日
ロ．当該決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1）配当財産の種類
金銭
(2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 金113円 総額200,558,449,681円
(3）剰余金の配当が効力を生じる日
2023年３月27日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、岩井睦雄、岡本薫明、寺畠正道、廣渡清栄、中野恵を、社外取締役として、幸田真
音、長嶋由紀子、木寺昌人、庄司哲也を選任するものです。
第３号議案 監査役５名選任の件
監査役として、柏倉秀亮、橋本努を、社外監査役として、谷内繁、稲田伸夫、山科裕子を選任するも
のです。
第４号議案 取締役の報酬等改定の件
取締役の基本報酬を「年額８億円以内（うち社外取締役分１億６千万円以内）」へ改定するととも
に、役員賞与についても「当期利益（親会社所有者帰属）の0.3％以内」へ改定するものです。
また、譲渡制限付株式報酬に係る金銭報酬債権の総額及び株式数の上限を「年額６億円（株式数とし
ては300,000株）」へ改定するとともに、パフォーマンス・シェア・ユニットに係る金銭報酬債権及
（注１）
び納税目的金銭の総額の上限についても「確定基準株式ユニット数 の上限（200,000株）に交
（注２）
付時株価 を乗じた額（交付株式数としては100,000株）」へ改定するものです。
（注１） 基準株式ユニット数（各対象取締役の職務等に応じ、当社取締役会において決定）×支給
割合（目標達成度合いに応じて０～200％の範囲で変動）
（注２） 業績評価期間終了後における、本制度に基づく当社普通株式の割当てに係る当社取締役会
決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立し
ていない場合は、それに先立つ直前取引日の終値）を基礎として、各対象取締役に特に有
利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する額とします。
＜株主提案（第５号議案から第８号議案まで）＞
第５号議案 定款一部変更（子会社の管理）の件
当社定款に「子会社の管理」に関する章及び条文を新設するものです。
第６号議案 定款一部変更（上場子会社への天下りの禁止）の件
当社定款に「上場子会社への天下りの禁止」に関する章及び条文を新設するものです。
第７号議案 定款一部変更（上場子会社との間におけるＣＭＳによる資金貸借の禁止）の件
当社定款に「上場子会社との間におけるＣＭＳによる資金貸借の禁止」に関する章及び条文を新設す
るものです。
第８号議案 自己株式の取得の件
当社第38回定時株主総会終結の時から１年以内に当社普通株式を、株式総数96,357,680株、取得価格
の総額250,000,000,000円を限度として、金銭の交付をもって取得することとするものです。
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ハ．当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞
出席議決権
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率 決議結果
（個）
第１号議案 14,106,091 18,234 15 14,177,847 99％ 可決
第２号議案
岩井 睦雄 14,029,375 94,123 15 14,177,843 98％ 可決
岡本 薫明 14,049,528 73,971 15 14,177,844 99％ 可決
寺畠 正道 14,039,648 83,849 15 14,177,842 99％ 可決
廣渡 清栄 14,041,610 81,889 15 14,177,844 99％ 可決
中野 恵 14,055,523 67,976 15 14,177,844 99％ 可決
幸田 真音 14,028,137 95,361 15 14,177,843 98％ 可決
長嶋 由紀子 14,066,158 57,342 15 14,177,845 99％ 可決
木寺 昌人 14,050,314 73,186 15 14,177,845 99％ 可決
庄司 哲也 14,037,978 85,520 15 14,177,843 99％ 可決
第３号議案
柏倉 秀亮 13,977,814 146,386 15 14,177,842 98％ 可決
橋本 努 13,979,135 145,065 15 14,177,842 98％ 可決
谷内 繁 12,516,706 1,607,483 15 14,177,831 88％ 可決
稲田 伸夫 14,080,423 43,782 15 14,177,847 99％ 可決
山科 裕子 14,082,845 41,360 15 14,177,847 99％ 可決
第４号議案 14,016,955 99,703 7,731 14,177,845 98％ 可決
＜株主提案（第５号議案から第８号議案まで）＞
出席議決権
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 反対率 決議結果
（個）
第５号議案 2,600,266 11,520,706 999 14,177,831 81％ 否決
第６号議案 874,778 13,246,848 999 14,177,846 93％ 否決
第７号議案 823,646 13,298,488 999 14,177,846 93％ 否決
第８号議案 846,914 13,273,810 2,420 14,177,846 93％ 否決
（注） 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案、第４号議案及び第８号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の
賛成です。
第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出
席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
第５号議案、第６号議案及び第７号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有
する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
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ニ．議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使した株主及び当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認した議決権の数により、会社提案は可決、株
主提案は否決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりま
せん。
以上
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