株式会社アルファパーチェス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社アルファパーチェス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アルファパーチェス(E38118)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年３月27日
【会社名】 株式会社アルファパーチェス
【英訳名】 Alpha Purchase Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長 兼 CEO 多田 雅之
【本店の所在の場所】 東京都港区三田一丁目４番２８号三田国際ビル
【電話番号】 03-6635-5140（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 兼 コーポレート・プランニング本部長
齋藤 正弘
【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田一丁目４番２８号三田国際ビル
【電話番号】 03-6628-8453
【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 兼 コーポレート・プランニング本部長
齋藤 正弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2023年３月23日開催の当社第13回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年３月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金15円、総額 141,547,500円
③ 効力発生日
2023年３月24日
第２号議案 取締役５名選任の件
多田雅之、齋藤正弘、玉井継尋、江端貴子、小串記代の５名を取締役に選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
中原茂の１名を監査役に選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
鈴木久三郎の１名を補欠監査役に選任する。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 77,038 68 0 可決 99.87
第２号議案
多田 雅之 76,845 261 0 可決 99.62
齋藤 正弘 76,975 131 0 可決 99.79
玉井 継尋 76,778 328 0 可決 99.53
江端 貴子 76,935 171 0 可決 99.74
小串 記代 76,793 113 0 可決 99.55
第３号議案
中原 茂 77,016 90 0 可決 99.84
第４号議案
鈴木 久三郎 77,011 95 0 可決 99.83
（注）１．第１号議案ないし第４号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する
株主が出席し、その議決権の過半数の賛成です。
２．賛成割合は、出席株主の議決権の数に対する、本株主総会の前日までの事前行使により賛成の意思表示が確
認できた株主および本株主総会の当日出席のうち賛成の意思表示が確認できた一部の株主の議決権の数の合
計数の割合です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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