富士変速機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
富士変速機株式会社(E01697)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年３月27日
【会社名】 富士変速機株式会社
【英訳名】 FUJI HENSOKUKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 市 原 英 孝
【本店の所在の場所】 岐阜県岐阜市中洲町18番地
【電話番号】 058-271-6521 （代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 蓮 井 隆 之
【最寄りの連絡場所】 岐阜県岐阜市中洲町18番地
【電話番号】 058-271-6521 （代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 蓮 井 隆 之
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年３月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年３月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金３円 総額50,744,268円
ロ 効力発生日
2023年３月27日
第２号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第１条ただし書きに規定する改正規定が
2022年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、当社定款の一部変更を
行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
市原英孝、蓮井隆之、山田昭広、佐野通彦、前田弘司、佐藤宏之を取締役（監査等委員である取締役を
除く。）に選任するものであります。
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役山本浩司に対し、在任中の功労に報いるために退職慰労金を贈呈するものであります。
第５号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
151,179 292 0 (注)１ 可決 99.17
剰余金処分の件
第２号議案
151,334 138 0 (注)３ 可決 99.27
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）６名選任の件
0
市原 英孝 149,918 98.35
1,554
可決
(注)２
0
蓮井 隆之 151,314 158 99.26
可決
1,554
0
山田 昭広 149,918 98.35
可決
1,554
0 可決
佐野 通彦 149,918 98.35
可決
172
0
前田 弘司 151,300 99.25
可決
144
0
佐藤 宏之 151,328 99.27
第４号議案
151,034 438 0 (注)１ 可決 99.08
退任取締役に対し退
職慰労金贈呈の件
第５号議案
151,337 135 0 (注)１ 可決 99.28
会計監査人選任の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
で きていない議決権数は加算しておりません。
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