アース製薬株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
アース製薬株式会社(E01015)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月27日
【会社名】 アース製薬株式会社
【英訳名】 Earth Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO(兼)グループ各社取締役会長 川 端 克 宜
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田司町二丁目12番地1
【電話番号】 03(5207)7452(直通)
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 管理本部副本部長(兼)総務部部長 松 下 弘 征
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田司町二丁目12番地1
【電話番号】 03(5207)7452(直通)
【事務連絡者氏名】 管理本部総務部次長 鯨 井 理 雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
アース製薬株式会社 中日本支店
(愛知県名古屋市丸の内三丁目14番32号)
アース製薬株式会社 関西支店
(大阪府大阪市中央区大手通三丁目1番2号)
アース製薬株式会社 坂越工場
(兵庫県赤穂市坂越3218番12)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年3月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年3月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役9名選任の件
取締役として、大塚達也氏、川端克宜氏、降矢良幸氏、川村芳範氏、唐瀧久明氏、社方雄氏、田村秀行氏、ハ
ロルド・ジョージ・メイ氏、三上直子氏の9名を選任するものです。
第2号議案 監査役2名選任の件
監査役として、村山泰彦氏、生川友佳子氏の2名を選任するものです。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、髙田剛氏を選任するものです。
第4号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件
取締役(社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額を年額4億円
以内(1事業年度あたり普通株式4万株以内)とするものです。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
行使数 反対数 棄権数
賛成数 可決
決議事項 賛成(反対)割合
(個) 要件
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
取締役9名選任の件
178,973 174,181 1,923 ― 可決 97.3
大塚達也
178,973 174,353 1,751 ― 可決 97.4
川端克宜
178,974 174,636 1,469 ― 可決 97.5
降矢良幸
178,974 174,511 1,594 ― 可決 97.5
川村芳範
(注)1
178,974 174,631 1,474 ― 可決 97.5
唐瀧久明
178,974 174,644 1,461 ― 可決 97.5
社方 雄
178,974 175,145 960 ― 可決 97.8
田村秀行
178,974 175,004 1,101 ― 可決 97.7
ハロルド・ジョージ・メイ
178,974 175,139 966 ― 可決 97.8
三上直子
第2号議案
監査役2名選任の件
178,980 174,760 1,351 ― 可決 97.6
(注)1
村山泰彦
178,980 175,658 453 ― 可決 98.1
生川友佳子
第3号議案
178,974 175,580 525 ― (注)1 可決 98.1
補欠監査役1名選任の件
第4号議案
取締役(社外取締役を除
く。)に対する譲渡制限付 178,981 168,403 7,709 ― (注)2 可決 94.0
株式の付与のための報酬額
改定の件
(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(注)2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(注)3. 賛成割合は、本総会に出席した株主の議決権数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主
分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権数の比
率を、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
(注)4. 行使数は当日出席を含めた議決権行使個数となります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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