横浜ゴム株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
横浜ゴム株式会社(E01085)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年３月30日
【会社名】 横浜ゴム株式会社
【英訳名】 The Yokohama Rubber Company, Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 石 昌 孝
【本店の所在の場所】 神奈川県平塚市追分２番１号
（2023年３月30日から本店所在地 東京都港区新橋５丁目36番11号
が上記に移転しております。）
【電話番号】 （0463）63-0429
【事務連絡者氏名】 法務部長 増 田 万 博
【最寄りの連絡場所】 神奈川県平塚市追分２番１号
【電話番号】 （0463）63-0429
【事務連絡者氏名】 法務部長 増 田 万 博
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
当社は、2023年３月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年３月30日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金33円 総額 5,303,029,050円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年３月31日
第２号議案 定款一部変更の件
変更の理由
１）当社は、機能集約による業務効率化および働き方改革を目的として、本社機能を東京都港区から神奈川県
平塚市の当社平塚製造所に移転・統合いたしました。これに伴い、現行定款第３条に定める本店所在地を
東京都港区から神奈川県平塚市に変更するものであります。
２）当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する構成員とするこ
とにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガ
バナンスの充実を図り、また、取締役会が業務執行の決定権限を広く取締役に委任することが可能となる
ことで、経営の意思決定の迅速化を図り、更なる企業価値の向上を図るため、監査役会設置会社から監査
等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員で
ある取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更
を行うものであります。
３）取締役として有用な人材の招聘を継続的に行うことを目的として、業務執行取締役等以外の取締役との間
で責任限定契約を締結することを可能とするため、現行定款第29条第２項を変更案第29条第２項のとおり
変更するものであります。なお、当該変更につきましては、各監査役の同意を得ております。
４）資本政策および配当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議により行う
ことができる旨を定款第34条として新設するものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
取締役 （監査等委員である取締役を除く。） として、山石昌孝、Nitin Mantri、清宮眞二、宮本知昭、中村
善州、結城正博、岡田秀一、堀 雅寿、金子裕子、清水 恵及び古河潤一の11名を選任するものでありま
す。
第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
監査等委員である取締役 として、松尾剛太、内田寿夫、河野宏和、亀井 淳及び木村博紀の５名を選任する
ものであります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役 として、古河潤一を選任するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定 の件
監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役（監査等委員である取締役を除きます。）の報酬等の額につき
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まして、年額570百万円以内（うち、社外取締役分は年額100百万円以内）とすること、及び各取締役に対す
る具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとすることにつき、決定 するものであり
ま す。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額につきまして、年額100百万円以
内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員で
ある取締役の協議によるものとすることにつき、決定 するものであります。
第８号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当ての
ための報酬決定の件
当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）を対象とした譲渡制限付株式に関する報
酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額300百万円以内として設定 するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 1,377,791 22,521 179 (注)１ 可決 98.3
第２号議案 1,301,611 98,696 179 (注)２ 可決 92.9
第３号議案 (注)３
山石 昌孝 1,338,714 61,596 179 可決 95.5
Nitin Mantri 1,386,582 13,728 179 可決 99.0
清宮 眞二 1,386,583 13,727 179 可決 99.0
宮本 知昭 1,385,181 15,129 179 可決 98.9
中村 善州 1,386,414 13,896 179 可決 98.9
結城 正博 1,386,609 13,701 179 可決 99.0
岡田 秀一 1,387,428 12,883 179 可決 99.0
堀 雅寿 1,393,839 6,473 179 可決 99.5
金子 裕子 1,247,977 152,328 179 可決 89.1
清水 恵 1,205,642 194,669 179 可決 86.0
古河 潤一 1,364,866 35,443 179 可決 97.4
第４号議案 (注)３
松尾 剛太 1,324,551 75,764 179 可決 94.5
内田 寿夫 1,325,117 75,198 179 可決 94.6
河野 宏和 1,394,032 6,286 179 可決 99.5
亀井 淳 1,393,942 6,376 179 可決 99.5
木村 博紀 1,151,261 249,042 188 可決 82.2
第５号議案 1,282,593 117,718 179 (注)３ 可決 91.5
第６号議案 1,395,759 1,122 3,615 (注)１ 可決 99.6
第７号議案 1,398,666 965 865 (注)１ 可決 99.8
第８号議案 1,382,610 17,705 179 (注)１ 可決 98.7
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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