株式会社エル・ティー・エス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社エル・ティー・エス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エル・ティー・エス(E33588)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月24日
【会社名】 株式会社エル・ティー・エス
【英訳名】 LTS, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 樺島 弘明
【本店の所在の場所】 東京都港区元赤坂一丁目3番13号
【電話番号】 03-6897-6140(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 グループ経営推進室長 李 成一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区元赤坂一丁目3番13号
【電話番号】 03-6897-6140
【事務連絡者氏名】 取締役副社長 グループ経営推進室長 李 成一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社エル・ティー・エス(E33588)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年3月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年3月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
樺島弘明、李成一、亀本悠、上野亮祐、塚原厚、金川裕一の計6名を取締役(監査等委員である取締役を除
く。)に選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
武村文雄、粟田敏夫、高橋直樹の計3名を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであ
ります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての報酬等の額及
び内容決定の件
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関す
る報酬等の額を、年額5,000万円以内、かつ各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内に割り当てる
新株予約権の数を、150個を上限として設定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)6名選任の件
樺島弘明 29,792 2,319 ― 可決 90.768
(注)1
李成一 31,282 829 ― 可決 95.308
亀本悠 30,269 1,842 ― 可決 92.221
上野亮祐 31,286 825 ― 可決 95.320
塚原厚 30,604 1,507 ― 可決 93.242
金川裕一 31,288 823 ― 可決 95.326
第2号議案
監査等委員である取締役3名選任の
件
(注)1
武村文雄 31,296 815 ― 可決 95.350
粟田敏夫 31,296 815 ― 可決 95.350
高橋直樹 31,299 812 ― 可決 95.359
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を
31,027 1,084 ― (注)1 可決 94.531
除く。)に対するストック・オプ
ションとしての報酬等の額及び内容
決定の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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