フューチャー株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | フューチャー株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
フューチャー株式会社(E05033)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月24日
【会社名】 フューチャー株式会社
【英訳名】 Future Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 金丸 恭文
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目2番2号
【電話番号】 (03)5740-5721
【事務連絡者氏名】 ファイナンシャル&アカウンティンググループ グループ長 松下 恭和
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目2番2号
【電話番号】 (03)5740-5721
【事務連絡者氏名】 ファイナンシャル&アカウンティンググループ グループ長 松下 恭和
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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フューチャー株式会社(E05033)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年3月23日開催の当社第34期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年3月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金20円
配当総額 1,771,120,960円
第2号議案 定款一部変更の件
「場所の定めのない株主総会」を開催することができるよう、定款の一部を変更するものでありま
す。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、金丸恭文、石橋国人、神宮由紀、齋藤洋平及び
山岡浩巳を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として榊原美紀を選任するものであります。
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フューチャー株式会社(E05033)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 767,061 439 23 (注)1 可決 99.93
第2号議案 707,905 59,600 26 (注)2 可決 92.23
第3号議案
金丸 恭文 644,385 123,123 31 (注)3 可決 83.95
石橋 国人 765,940 1,573 31 可決 99.79
神宮 由紀 765,972 1,541 31 可決 99.79
齋藤 洋平 766,247 1,266 31 可決 99.83
山岡 浩巳 766,245 1,268 31 可決 99.83
第4号議案
榊原 美紀 766,230 1,247 54 (注)3 可決 99.83
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
以 上
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