GMOリサーチ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | GMOリサーチ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
GMOリサーチ株式会社(E30857)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月23日
【会社名】 GMOリサーチ株式会社
【英訳名】 GMO Research, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 細川 慎一
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町26番1号
【電話番号】 (03)5962-0037(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役グローバル経営管理本部長 森 勇憲
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町26番1号
【電話番号】 (03)5962-0037(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役グローバル経営管理本部長 森 勇憲
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
GMOリサーチ株式会社(E30857)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年3月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年3月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金109円14銭 総額178,182,619円
ロ 効力発生日
2023年3月23日
第2号議案 定款一部変更の件
不測の事態等により法令で定める監査役の員数を欠き、監査役会が開催できない事態が生じることを防ぐた
め、補欠監査役を選任することができるよう当社定款にて明確にするものです。
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、細川慎一、熊谷正寿、本郷哲也、安藤健一郎、森勇憲、長田幸也、安田昌史、橋本昌司を
選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、松井秀行を選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役選任の件
補欠監査役として、北川琢巳を選任するものであります。
第6号議案 取締役報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額220百万円以内(うち社外取締役10百万円以内)と改定するものであります。
第7号議案 監査役報酬額改定の件
監査役の報酬額を年額24百万円以内と改定するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
12,236 66 0 (注)1 可決 99.46
剰余金処分の件
第2号議案
12,231 71 0 (注)2 可決 99.42
定款一部変更の件
第3号議案
取締役8名選任の件
細川 慎一 11,987 315 0 可決 97.44
(注)3
熊谷 正寿 11,983 319 0 (注)3 可決 97.41
本郷 哲也 12,227 75 0 (注)3 可決 99.39
安藤 健一郎 12,188 114 0 (注)3 可決 99.07
2/3
EDINET提出書類
GMOリサーチ株式会社(E30857)
臨時報告書
森 勇憲 12,188 114 0 (注)3 可決 99.07
長田 幸也 12,182 120 0 (注)3 可決 99.02
安田 昌史 12,223 79 0 (注)3 可決 99.36
橋本 昌司 12,228 74 0 (注)3 可決 99.40
第4号議案
監査役1名選任の件
松井 秀行 12,223 79 0 (注)3 可決 99.36
第5号議案
補欠監査役1名選任の
件
北川 琢巳 12,227 75 0 (注)3 可決 99.39
第6号議案
取締役報酬額改定の 12,167 134 0 (注)1 可決 98.91
件
第7号議案
監査役報酬額改定の 12,176 126 0 (注)1 可決 98.98
件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3