Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社 臨時報告書

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                                          Ｂ－Ｒ　サーティワン　アイスクリーム株式会社(E00474)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2023年３月22日

    【会社名】                     Ｂ－Ｒ    サーティワン       アイスクリーム株式会社

    【英訳名】                     B-R  31  ICE  CREAM   CO.,LTD.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役会長        兼  社長   ＣＥＯ　　ジョン・キム

    【本店の所在の場所】                     東京都品川区上大崎三丁目１番１号

    【電話番号】                     ０３（３４４９）０３３１

    【事務連絡者氏名】                     取締役    ＣＦＯ　白井　康平

    【最寄りの連絡場所】                     東京都品川区上大崎三丁目１番１号

    【電話番号】                     ０３（３４４９）０３３１

    【事務連絡者氏名】                     取締役    ＣＦＯ　白井　康平

                          株式会社東京証券取引所

    【縦覧に供する場所】
                          (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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    １【提出理由】
      当社は、2023年３月15日の第50回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
     のであります。
    ２【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2023年３月15日
     (2)  決議事項の内容

       第１号議案　剰余金処分の件
             イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
               １株につき金15円　　総額144,537,555円
             ロ　効力発生日
               2023年３月16日
       第２号議案　取締役９名選任の件
             取締役として、ジョン・キム氏、安齊正明氏、白井康平氏、ジョン・バギース氏、ピーター・ジャ
             ンセン氏、河村宣行氏、恩田友紀子氏、セオドール・ガイルド氏、阿部絵美麻氏を選任する。
       第３号議案　監査役３名選任の件
             監査役として、肥沼邦幸氏、髙橋健一氏、川井克之氏を選任する。
       第４号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
             監査役遠山一彌氏に対し、退職慰労金を贈呈する。
             具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役に一任する。
       第５号議案　役員賞与支給の件
             当事業年度末時点の取締役（ジョン・キム氏、安齊正明氏）に対し、当事業年度の業績を勘案し
             て、役員賞与を42,200千円支給する。
             各取締役に対する金額は、取締役会に一任する。
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     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
     びに当該決議の結果
                                                   決議の結果及び

                   賛成数        反対数        棄権数
        決議事項                                    可決要件       賛成(反対)割合
                    (個)        (個)        (個)
                                                     (％)
    第１号議案
                     88,038          79         0    (注)１       可決    99.29
    剰余金処分の件
    第２号議案
    取締役９名選任の件
    ジョン・キム                 88,026          91         0           可決    99.27
    安齊　正明                 88,033          84         0           可決    99.28

    白井　康平                 88,030          87         0           可決    99.28

    ジョン・バギース                 88,022          95         0           可決    99.27

                                            (注)２
    ピーター・ジャンセン                 88,025          92         0           可決    99.27
    河村　宣行                 88,015          102         0           可決    99.26

    恩田　友紀子                 88,032          85         0           可決    99.28

    セオドール・ガイルド                 88,010          107         0           可決    99.25

    阿部　絵美麻                 88,026          91         0           可決    99.27

    第３号議案
    監査役３名選任の件
    肥沼　邦幸                 88,025          92         0           可決    99.27
                                            (注)２
    髙橋　健一                 87,998          119         0           可決    99.24
    川井　克之                 88,028          89         0           可決    99.27

    第４号議案
    退任監査役に対し、                 87,898          219         0    (注)１       可決    99.13
    退職慰労金贈呈の件
    第５号議案
                     87,895          222         0    (注)１       可決    99.12
    役員賞与支給の件
     (注)   １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
       ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の２以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
      ことにより、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで
      きていない議決権数は加算しておりません。
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