株式会社TRUCK-ONE 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社TRUCK-ONE |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社TRUCK-ONE(E03482)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2023年3月20日
【会社名】 株式会社TRUCK-ONE
【英訳名】 TRUCK-ONE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小川 雄也
【本店の所在の場所】 山口県下松市生野屋南三丁目3番40号
【電話番号】 0833-44-1100(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 眞﨑 高利
【最寄りの連絡場所】 山口県下松市生野屋南三丁目3番40号
【電話番号】 0833-44-1100(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 眞﨑 高利
【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号(福岡証券ビル))
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株式会社TRUCK-ONE(E03482)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年3月17日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2023年3月17日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金4円00銭 総額9,595,600円
ロ 効力発生日
2023年3月20日
第2号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である者を除く。)として、小川雄也、中山雅彦、眞﨑高利、小川サトノ、桜
井誠、小川真也の6名を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、廣瀨隆明、武田京子、藤井彰の3名を選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、藤井宏紀を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示並びに無効に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため
の要件並びに当該決議の結果
棄権・無効 決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 可決要件
(個) 成割合(%)
第1号議案 20,702 20 24 (注)1 可決 99.90
第2号議案
小川 雄也 20,694 28 24 可決 99.86
中山 雅彦 20,695 27 24 可決 99.87
眞﨑 高利 20,695 27 24 (注)2 可決 99.87
小川 サトノ 20,690 32 24 可決 99.85
桜井 誠 20,696 26 24 可決 99.87
小川 真也 20,695 27 24 可決 99.87
第3号議案
廣瀨 隆明 20,698 24 24 可決 99.88
武田 京子 20,699 23 24 (注)2 可決 99.89
藤井 彰 20,699 23 24 可決 99.89
第4号議案 20,694 28 24 (注)2 可決 99.86
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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