岡野バルブ製造株式会社 臨時報告書

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                                                    岡野バルブ製造株式会社(E01609)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   福岡財務支局長
     【提出日】                   2023年3月3日
     【会社名】                   岡野バルブ製造株式会社
     【英訳名】                   OKANO   VALVE   MFG.CO.LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　岡野　武治
     【本店の所在の場所】                   北九州市門司区中町1番14号
     【電話番号】                   093（372）1131（代）
     【事務連絡者氏名】                   取締役最高財務責任者　　木村　浩一
     【最寄りの連絡場所】                   北九州市門司区中町1番14号
     【電話番号】                   093（372）1131（代）
     【事務連絡者氏名】                   取締役最高財務責任者　　木村　浩一
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町2番1号）
                         証券会員制法人福岡証券取引所
                         （福岡市中央区天神二丁目14番2号）
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    １【提出理由】
     　2023年2月27日開催の当社第123回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
     第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
     ます。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2023年2月27日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の処分の件
              期末配当に関する事項
               ①　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
                  当社普通株式1株につき金20円　配当総額33,082,760円
               ②　効力発生日
                  2023年2月28日
        第２号議案　定款一部変更の件

              　今後の事業展開に鑑み、現行定款第2条（目的）につきまして目的事項の追加を行い、号文の新設
              に伴い号数の繰り下げを行うものであります。
        第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

              　取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、岡野武治、木村浩一、丹野信康、石田仁、菊
              池勇太、常盤木龍治の6氏を選任するものであります。
        第４号議案　役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

              　第３号議案が原案どおり承認可決された場合に再任される取締役（監査等委員である取締役を除
              く。）4名および監査等委員である取締役1名に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職
              慰労金を支給するものであります。
              　その具体的金額、方法等は取締役（監査等委員である取締役を除く。）については取締役会に、監
              査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に一任するものとし、支給の時期に
              ついては各人の退任時とするものであります。
        第５号議案　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のため

              の報酬決定の件
              　当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）
              に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。
              　本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権と
              し、その総額は、年額30百万円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期および
              配分については、取締役会において決定することといたします。
              　また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭債権の全部を現
              物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行
              又は処分をされる当社の普通株式の総数は年10,000株以内といたします。ただし、本議案が承認可決
              された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が
              行われた場合、その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必
              要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整できるものといたします。
              　なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所におけ
              る当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を
              基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役
              会において決定いたします。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分並びにその現物出資財
              産としての金銭債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締
              結することを条件といたします。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
        件並びに当該決議の結果
                                                   決議の結果および
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                   賛成割合（％）
     第１号議案                    11,635         27       －   （注）1         99.6

     第２号議案                    11,646         16       －   （注）2         99.7

     第３号議案                                        （注）3

      岡野　武治                   11,635         27       －            99.6
      木村　浩一                   11,635         27       －            99.6

      丹野　信康                   11,636         26       －            99.6

      石田　仁                   11,636         26       －            99.6

      菊池　勇太                   11,635         27       －            99.6

      常盤木　龍治                   11,635         27       －            99.6
     第４号議案                    11,483         179        －   （注）1         98.3

     第５号議案                    11,632         30       －   （注）1         99.6

     （注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議
          決権の3分の2以上の賛成による。
         3．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　議決権行使期限までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
      により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
      主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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