モリト株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
モリト株式会社(E02703)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年３月１日
【会社名】 モリト株式会社
【英訳名】 MORITO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 一 坪 隆 紀
【本店の所在の場所】 大阪市中央区南本町４丁目２番４号
【電話番号】 06-6252-3551
【事務連絡者氏名】 取締役 上席執行役員 管理本部長兼経営管理本部長 阿久井 聖美
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区南本町４丁目２番４号
【電話番号】 06-6252-3551
【事務連絡者氏名】 取締役 上席執行役員 管理本部長兼経営管理本部長 阿久井 聖美
【縦覧に供する場所】 モリト株式会社 東京事務所
（東京都台東区駒形２丁目４番８号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/4
EDINET提出書類
モリト株式会社(E02703)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年２月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年２月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 3,000,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 3,000,000,000円
２．期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類、配当財産の割当てに関する事項及びその総 額
１株につき金18.50円 総額503,789,040円
(2) 効力発生日
2023年２月27日
第２号議案 定款一部変更の件
下記のとおり、定款の一部を変更することを承認することとする。
（下線部分は変更箇所）
変 更 前 定 款 変 更 後 定 款
（招集） （招集）
第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年 第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年
度末日から３カ月以内に招集し、 度末日から３カ月以内に招集し、
臨時株主総会は必要に応じて随時 臨時株主総会は必要に応じて随時
これを招集する。 これを招集する。
（新設） ２．当会社は、株主総会を場所の定め
のない株主総会とすることができ
る。
（株主総会参考書類等のインターネット開示
とみなし提供）
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、 （削除）
株主総会参考書類、事業報告、計
算書類および連結計算書類に記載
または表示をすべき事項に係る情
報を、法務省令に定めるところに
従いインターネットを利用する方
法で開示することにより、株主に
対して提供したものとみなすこと
ができる。
2/4
EDINET提出書類
モリト株式会社(E02703)
臨時報告書
変 更 前 定 款 変 更 後 定 款
（電子提供措置等）
（新設） 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、
株主総会参考書類等の内容である
情報について、電子提供措置をと
るものとする。
（新設） ２．当会社は、電子提供措置をとる事
項のうち法務省令で定めるものの
全部または一部について、議決権
の基準日までに書面交付請求した
株主に対して交付する書面に記載
しないことができる。
付則
（電子提供措置等に関する経過措置）
（新設） 第２条 2022年９月１日から６カ月以内の日
を株主総会の日とする株主総会に
ついては、変更前定款第16条（ 株
主総会参考書類等のインターネッ
ト開示とみなし提供 ）は、なお効
力を有する。
（新設） ２．本条は、 2022年９月１日 から６ カ
月 を経過した日または前項の株主
総会の日から３ カ月 を経過した日
のいずれか遅い日後にこれを削除
する。
第３号議案 取締役５名選任の件
取締役として、一坪隆紀、矢野文基、阿久井聖美(戸籍上の氏名：端本聖美)、石原真弓及び松澤元
雄の５名を選任する。
第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として、市川清、松本光右及び石橋基志の３名を選任する。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、飯田和宏１名を選任する。
3/4
EDINET提出書類
モリト株式会社(E02703)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
236,136 148 22 (注)１ 可決 96.87
剰余金の処分の件
第２号議案
226,782 9,511 11 (注)２ 可決 93.04
定款一部変更の件
第３号議案
取締役５名選任の件
一坪 隆紀 228,533 7,761 11 可決 93.75
矢野 文基 235,556 738 11 可決 96.64
（注)３
阿久井 聖美 235,585 709 11 可決 96.65
石原 真弓 235,390 893 22 可決 96.57
松澤 元雄 235,385 898 22 可決 96.57
第４号議案
監査役３名選任の件
市川 清 232,770 3,524 11 可決 95.49
（注)３
松本 光右 205,613 30,681 11 可決 84.35
石橋 基志 235,981 313 11 可決 96.81
第５号議案
補欠監査役１名選任 235,561 733 11 （注)３ 可決 96.64
の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
4/4
